证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2011-034

  江苏常宝钢管股份有限公司

  第二届董事会第八次

  会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。

  江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议由曹坚先生召集并于2011年11月4日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，会议于2011年11月10日9:00在公司二楼会议室召开。本次会议应到会董事9人，实到会董事9人，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由曹坚先生主持，经与会董事认真审议，通过以下议案：

  一、审议了《关于在香港设立子公司的议案》

  为加深对国际市场的了解，增进国际间交流合作，公司董事会经讨论后决定以自有资金换汇10万元港币，在中国香港特别行政区设立全资子公司。董事会授权公司管理层层负责子公司的设立事宜。该子公司的设立须经国家外汇管理局等有关部门的核准后方可实施。

  表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。

  特此公告

  江苏常宝钢管股份有限公司董事会

  2011年11月11日

  股票代码：002478 股票简称：常宝股份 公告编号：2011-035

  江苏常宝钢管股份有限公司

  关于在香港设立子公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况

  公司拟以自有资金换汇，出资10万元港币在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司。

  2、投资所必须的审批程序

  本次对外投资经公司第二届董事会第八次会议审议通过，授权公司管理层具体实施。

  香港子公司的设立须报请常州市商务局、常州市发改委、常州市外汇管理局等相关政府部门备案（批准）后方可实施。

  本次对外投资不构成关联交易。

  二、投资协议其他主体介绍

  本公司是香港子公司的唯一股东，无其他投资主体。

  三、拟设立香港公司的基本情况

  1、公司名称：常宝国际控股有限公司（暂定名，以最终注册为准）。

  2、注册资本：10万元港币，公司出资比例100%。

  3、资金来源及出资方式：经外汇管理部门批准后，公司以自有人民币资金兑换外汇，作为对香港子公司投资的资金来源。

  4、拟定经营范围（以最终注册为准）：对外投资，国际市场合作开发；进出口贸易等。

  四、对外投资合作的主要内容

  本次对外投资事项为：投资设立全资子公司。

  五、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、设立子公司的目的和对公司的影响

  （1）作为公司开拓国际市场的窗口，香港公司的设立能够促进公司与国际市场的交流与合作，及时获取国际市场的最新信息；

  （2）有利于开拓公司国际业务，符合公司的国际化发展战略。

  2、设立子公司可能存在的风险

  香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，公司需要尽快熟悉并适应香港的商业和文化环境，可能给香港公司的设立和运营带来一定的风险。

  在香港设立子公司是目前众多国内企业采取的通行模式，这种模式不存在政策法规方面的障碍。

  除前述风险外，不存在其他重大风险。

  特此公告

  江苏常宝钢管股份有限公司董事会

  2011年11月11日