股票代码：600515 股票简称：ST筑信 公告编号：临2011-047

  海南筑信投资股份有限公司

  2011年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况：

（一）介绍股东大会召开的时间和地点。

1、召开时间： 2011年11月10日9:30。

2、召开地点：海南省海口市美兰区大英山西四路9号海南海航迎宾馆。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例

出席会议的股东和代理人人数	2人
所持有表决权的股份总数（股）	69,722,546
占公司有表决权股份总数的比例（%）	23.59

（三）会议表决方式、主持情况

1、会议表决方式：本次会议采取现场记名投票的方式表决。

2、会议召集人：海南筑信投资股份有限公司董事会。

3、会议主持人：李爱国董事长。

4、本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、提案审议情况：

议 案	赞成股数 （股）	赞成比例 （%）	反对股数	反对比例（%）	弃权股数	弃权比例（%）	是否 通过
一、《关于变更公司名称的议案》	69,722,546	100	0	0	0	0	是
二、《关于修改公司<章程>的议案》	69,722,546	100	0	0	0	0	是

上述议案内容详见刊登于2011年10月26日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本公司临2011-045号公告。

三、律师出具的法律意见：

1、律师事务所：国浩律师（上海）事务所。

2、见证律师：陈一宏，路少红。

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录：

1、经与会董事签字的本次股东大会决议；

2、国浩律师（上海）事务所律师事务所《法律意见书》。

特此公告

海南筑信投资股份有限公司董事会

二〇一一年十一月十一日