第二届董事会第七次临时会议决议公告
证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临2011- 023
宁波三星电气股份有限公司
第二届董事会第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波三星电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知于2011年11月5日以电话、传真等方式向全体董事发出，会议于2011年11月11日以通讯方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长郑坚江先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于周明洁先生辞去公司总经理职务的议案》；
同意周明洁先生辞去公司总经理职务，公司董事会对周明洁先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。
周明洁先生辞去公司总经理职务后，仍将继续担任公司董事及第二届董事会战略委员会委员职务。
公司将尽快召开董事会聘任新的总经理，在新总经理到位之前授权公司副总经理黄龙飞代理行使总经理职权。
表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过了《关于推选王玉龙先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》；
同意推选王玉龙先生为公司第二届董事会董事候选人。本议案尚需提交公司2011 年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。
公司独立董事对上述第一至第二项议案发表了独立意见。
三、审议通过了《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；
制度全文内容详见上交所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。
四、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
本议案尚需提交公司2011 年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。
五、审议通过了《关于召开2011年第三次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，公司董事会定于2011年11月28日在公司二楼会议室召开2011年第三次临时股东大会（具体内容详见上交所网站：http://www.sse.com.cn《关于召开2011年度第三次临时股东大会的通知》，公告编号：临2011- 024）。
表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。
六、备查文件目录
1、宁波三星电气股份有限公司第二届董事会第七次临时会议决议；
2、《宁波三星电气股份有限公司独立董事意见》。
特此公告。
宁波三星电气股份有限公司
董事会
二〇一一年十一月十一日
附件：
董事候选人简历
王玉龙，男，1975年出生，中国国籍。中欧国际工商学院EMBA。曾任海尔集团梅若尼有限公司办公室主任助理、历任美的制冷家电集团办公室主任、海外营销公司管理部部长、家用空调事业部经营管理部总监、华凌集团运营总监，制冷家电集团行政及人力资源部副总监等职务，现任奥克斯集团有限公司总裁助理及空调事业部总经理。
王玉龙先生在公司控股股东奥克斯集团有限公司任职，个人未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。
宁波三星电气股份有限公司独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《宁波三星电气股份有限公司章程》、《宁波三星电气股份有限公司董事会议事规则》、《宁波三星电气股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为宁波三星电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们审阅了公司第二届董事会第七次会议所审议的《关于周明洁先生辞去公司总经理职务的议案》、《关于推选王玉龙先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》，听取了董事会提名委员会对公司董事及高级管理人员变动情况的介绍，做出独立判断，现发表如下意见：
一、同意周明洁先生辞去公司总经理职务；
二、同意推选王玉龙先生为公司第二届董事会董事候选人，并报公司股东大会审批。 公司董事会提名董事的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，被提名的董事符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的要求。未发现董事候选人有《公司法》第147、149条规定的情况，以及被中国证监会处以市场禁入处罚的情形，同意对董事候选人的提名。
独立董事：张明远 王德兴 项伟
2011年11月11日
证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临2011- 024
宁波三星电气股份有限公司
召开2011年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●本次股东大会不提供网络投票
●公司股票不涉及融资融券业务
宁波三星电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年11月11日召开了第二届董事会第七次临时会议，会议决定召开2011年第三次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议时间：2011年11月28日（星期一）上午9：00
2、会议地点：浙江省宁波市鄞州工业园区（宁波市鄞州区姜山镇）公司二楼会议
3、会议召开方式：采用现场投票的方式
4、会议召集人：公司董事会
二、会议审议事项：
1、审议《关于推选王玉龙先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》；
2、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
三、会议出席对象：
1、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师和其他人员；
2、截止2011 年11 月22 日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
3、股东因故不能出席会议的可书面授权委托他人出席 (授权委托书附后)。
四、登记方法：
1、登记时间：2011 年11月23日至24日9:30-11:30，13:00-16:30。
2、登记地点：浙江省宁波市鄞州工业园区（宁波市鄞州区姜山镇）公司三楼董事会办公室。
3、登记需提交的有关手续：
（1）个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。
（2）法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。
4、登记方式：股东或股东代理人应到公司办理出席会议登记手续，异地股东可通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。
五、其他事项：
1、联系办法
联系人：缪锡雷
联系电话：0574-88072272
联系传真：0574-88072271
2、本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。
特此公告。
宁波三星电气股份有限公司
董事会
二〇一一年十一月十一日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席宁波三星电气股份有限公司2011年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临2011- 025
宁波三星电气股份有限公司
关于重大经营合同中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国南方电网有限责任公司2011年一级物资集中采购第七批（电表类第11-3-2批）项目中标结果公告，宁波三星电气股份有限公司（以下简称“公司”） 为此项目第一分标、第三分标、第四分标中标人，共中3个包，中标的电能表总数量为212,717只，预计中标总金额约为2,933.33万元。现将相关中标情况提示如下：
一、项目概况
中国南方电网2011年一级物资集中采购第七批（电表类11-3-2批）项目招标活动（招标公告编号：00000000000102220110826001）由南方电网公司委托南方电网招标服务中心作为招标服务单位进行公开招标。
本次电能表招标共分九个标，其中：第一分标，RS-485接口单相电子式电能表（共4个包）；第二分标，单相感应式长寿命电能表（共2个包）；第三分标，单相载波电子式电能表（共8个包）；第四分标，普通三相电子式电能表（共2个包）；第五分标，三相多功能电能表（共4个包）；第六分标，三相多功能电能表（进口）（共4个包）；第七分标，三相感应式长寿命电能表（共1个包）；第八分标，三相载波电子式电能表（共3个包）；第九分标，0.2级三相多功能电能表（进口）（共2个包）。
二、中标公示主要内容
根据公示的内容，公司中标的电能表总数量为212,717只。其中：第一分标，RS-485接口单相电子式电能表中标数量149,517只；第三分标，单相载波电子式电能表中标数量61,835只；第四分标，普通三相电子式电能表中标数量1,365只。
三、中标项目对公司业绩的影响
该项目中标后，其合同的履行将对公司经营工作和经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。
四、中标项目风险提示
目前，公司尚未收到南方电网公司及其相关代理机构发给本公司的中标通知书，具体中标的有关事项待收到中标通知书后，公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
宁波三星电气股份有限公司董事会
二○一一年十一月十一日