股票代码：600266   股票名称：北京城建    编号：2011—31

  北京城建投资发展股份有限公司

  2011年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京城建投资发展股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年11月11日上午在公司六楼会议室召开。会议由公司董事会召集，公司副董事长徐贱云主持会议。会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。与会股东及股东代表2人，持有公司股份448,316,736股，占公司有表决权股份总数的50.42％。

  会议审议事项及股东投票表决结果如下：

  1、关于聘用公司2011年度审计机构的议案。

  赞成448,316,736股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，获通过。

  2、关于北京城建兴华地产有限公司申请柒亿元保障房建设贷款并由公司为其提供担保的议案。

  赞成448,316,736股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，获通过。

  3、关于兴华公司以北苑南区公租房项目申请保障性住房贷款并由公司为其提供担保的议案。

  赞成448,316,736股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，获通过。

  北京市大成律师事务所吴立北律师和刘丹律师为本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

  北京城建投资发展股份有限公司

  2011年11月11日