证券代码 600069 简称 银鸽投资 编号：临2011—039

  河南银鸽实业投资股份有限公司

  第六届董事会第五十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2011年11月11日上午10：30公司第六届董事会第五十七次会议以通讯方式召开，会议由董事长程志伟先生主持，十名董事全部参加了表决。此次会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的规定。

  会议审议了《关于为漯河银鸽生活纸产有限公司提供担保的议案》

  为支持公司控股子公司（控股比例：99.95%）漯河银鸽生活纸产有限公司经营活动的正常进行及流动资金的需要，经公司董事会讨论，同意公司为其在上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请的综合授信总额不超过伍仟伍佰万元整提供连带责任保证担保，担保期限为叁年。

  表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

  二○一一年十一月十一日

  证券代码 600069 简称 银鸽投资 编号：临2011—040

  河南银鸽实业投资股份有限公司

  关于提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示:

  ●被担保人名称：漯河银鸽生活纸产有限公司（以下简称“银鸽生活纸”）

  ●本次担保数量及累计为其担保数量总额：本次为银鸽生活纸提供担保金额为5,500万元人民币，截止本公告日，公司及控股子公司为银鸽生活纸累计担保金额为18,500万元人民币。

  ●对外担保累计数量：截止公告日，公司及控股子公司累计对外担保40,298万元。其中公司对控股子公司担保金额40,298万元。

  ●对外担保逾期数量：0

  一、担保情况概述

  河南银鸽实业投资股份有限公司第六届董事会第五十七次会议审议通过了《关于为漯河银鸽生活纸产有限公司提供担保的议案》。

  为支持公司控股子公司（控股比例：99.95%）漯河银鸽生活纸产有限公司经营活动的正常进行及流动资金的需要，经公司董事会讨论，同意公司为其在上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请的综合授信总额不超过伍仟伍佰万元整提供连带责任保证担保，担保期限为叁年。

  二、被担保人基本情况

  公司名称：漯河银鸽生活纸产有限公司

  住所：漯河市召陵区湘江路中段

  法定代表人姓名：张世进

  注册资本：伍亿伍仟壹佰陆拾万圆整

  企业类型：其他有限责任公司

  经营范围：生产、销售银鸽牌、银鑫牌、舒蕾牌卫生纸巾；从事货物、设备和技术的进出口业务（国家法律、法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。（以上项目凭有效许可证核定内容经营）

  截止2010年12月31日，银鸽生活纸经审计资产总额为732,323,966.32元，负债总额为165,567,504.91元，资产负债率为22.61%，股东权益为566,756,461.41元，净利润为12,538,068.63元。

  三、担保累计数量

  以上担保事项生效后，本公司及控股子公司累计对外担保40,298万元，占公司2010年底经审计归属于母公司所有者权益的 19.74%，其中公司对控股子公司担保金额40,298万元，占公司2010年底经审计归属于母公司所有者权益的 19.74%。

  四、董事会意见

  公司董事会对本次担保事项进行了充分论证：同意公司为其在上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请的综合授信总额不超过伍仟伍佰万元整提供连带责任保证担保，并要求公司按照《上海证券交易所股票上市规则》对该担保事项进行披露。

  五、备查文件目录

  1、公司第六届董事会第五十七次会议决议；

  2、银鸽生活纸营业执照和财务报表。

  河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

  二○一一年十一月十一日