证券代码：600115 证券简称：东方航空 公告编号：临2011-018

  中国东方航空股份有限公司

  监事辞任及监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  由于控股股东中国东方航空集团公司拟推荐徐昭先生为中国东方航空股份有限公司（简称“本公司”）第六届董事会董事候选人，徐昭先生请求辞去公司第六届监事会监事职务。 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，徐昭先生的辞呈于今日送达本公司监事会并生效。

  徐昭先生确认与本公司董事会、监事会无不同意见，就辞任事宜亦无需要知会本公司股东的任何事项。

  本公司第六届监事会第10次会议根据《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，经监事会主席于法鸣召集，于2011年11月11日以通讯方式召开，并一致同意作出如下决议：

  同意提名席晟先生（简历请见附件）为公司第六届监事会监事候选人，任期与本届监事会一致，并提交公司最近一次召开的股东大会审议。

  特此公告。

  中国东方航空股份有限公司

  二〇一一年十一月十一日

  附件：

  席晟先生简历

  席晟先生，男，汉族，中共党员，1963年1月出生，毕业于江西财经大学，具有大学本科学历和高级审计师资格。席先生现任中国东方航空集团公司总审计师、审计部部长。席先生曾任审计署外资运用审计司外事二处副处长、外事司联络接待处处长、中国审计事务所副所长。一九九九年十一月至二○○四年七月任审计署固定资产投资审计司司长。二○○四年七月至二○○七年一月任审计署驻哈尔滨特派员办事处党组书记、特派员。二○○七年一月至二○○九年九月任审计署人事教育司司长。二○○九年九月起任中国东方航空集团公司总审计师、审计部部长。此外，席先生现任东航食品投资有限公司监事会主席、东方通用航空责任公司、东航进出口有限公司、上海东航投资有限公司、东方旅业投资（集团）有限公司、金戎控股有限责任公司监事。

  证券代码：600115 证券简称：东方航空 公告编号：临2011-019

  中国东方航空股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第10次普通会议根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，经董事长刘绍勇召集，于2011年11月11日以通讯方式召开，并一致同意作出如下决议：。

  一、审议通过关于选举公司副董事长的议案。

  选举董事、总经理马须伦先生为公司第六届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。

  二、审议通过关于提名公司董事人选的议案，并提交公司最近一次召开的股东大会审议。

  同意提名顾佳丹先生、徐昭先生（简历请见附件）为公司第六届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致。

  董事会同意授权公司董事长适时发布股东大会通知。

  特此公告。

  中国东方航空股份有限公司

  二〇一一年十一月十一日

  附件：

  顾佳丹先生简历

  顾佳丹先生现任中国东方航空集团公司副总经理、党组成员。顾先生于二〇〇三年三月至二〇〇五年五月任上海航空股份有限公司总经理助理兼商务部总经理、党委书记，二〇〇五年五月至二〇〇九年七月任上海航空股份有限公司党委委员、副总经理，二〇〇九年七月至二〇一〇年一月任上海航空股份有限公司代总经理，二〇一〇年一月至二〇一一年七月任中国东方航空集团公司副总经理、党组成员兼上海航空有限公司党委书记，二〇一一年七月至今任中国东方航空集团公司副总经理、党组成员。顾佳丹先生获硕士学位，具有高级经济师职称。

  徐昭先生简历

  徐昭先生现任中国东方航空集团公司总会计师。徐先生曾任东风汽车公司工程师、东风汽车公司会计师，二○○○年任上海延华高科技有限公司财务部经理，二○○二年任陕西重型汽车有限公司财务总监，二○○六年十一月起任中国东方航空集团公司总会计师，二○○七年六月二十九日起至二○一一年十一月十一日任中国东方航空股份有限公司监事；二○○九年九月十二日起任联交所盈德电气集团有限公司（股份代码：2168）独立非执行董事。徐先生毕业于重庆大学铸造专业和香港中文大学会计专业，并获得硕士学位。徐先生具有工程师和会计师职称，中国注册会计师资格。