证券代码：600217 证券简称：ST秦岭 编号：临2011-035

  陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司第五届董事会第六次会议于2011年11月11日以专人送达、通讯方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名方式投票表决，形成如下决议：

  一、审议通过《关于聘任胡凯为公司副总经理的议案》。

  根据工作需要，经公司总经理司国强先生提名，公司董事会提名委员会审查，同意聘任胡凯先生为公司副总经理。

  胡凯先生的简历详见附件。

  表决结果：同意9票，反对０票，弃权０票。

  二、审议通过《关于聘任王建明为公司副总经理的议案》。

  根据工作需要，经公司总经理司国强先生提名，公司董事会提名委员会审查，同意聘任王建明先生为公司副总经理。

  王建明先生的简历详见附件。

  表决结果：同意9票，反对０票，弃权０票。

  特此公告。

  陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

  董事会

  2011年11月11日

  附：

  胡 凯先生简历：

  胡 凯先生，1980年10月出生，大学专科学历，助理工程师。曾任唐山冀东水泥三友有限公司熟料车间主管、熟料分厂厂长助理、水泥分厂副厂长（牵头）、水泥分厂厂长，陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司总经理助理兼生产技术部部长、总经理助理兼陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司经理，陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司总经理助理。

  王建明先生简历：

  王建明先生，1980年6月出生，大学专科学历，助理工程师。曾任唐山冀东水泥三友有限公司生产主管、熟料分厂副厂长、生产技术部部长、总经理助理，陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司总经理助理。