证券代码：600495   证券简称：晋西车轴   公告编号：临2011-035

  晋西车轴股份有限公司

  2011年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）公司2011年第四次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议召开时间为：2011年11月11日下午14:30，现场会议召开地点为：山西省太原市和平北路北巷5号晋西宾馆贵宾楼会议室；通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年11月11日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。股权登记日为：2011年11月4日。

（二）出席本次会议的股东及股东授权委托代表共24名，代表股份127,788,506股，占公司股份总数的42.28%，具体如下：

出席会议的股东和代理人人数	24
其中：现场投票股东人数	4
网络投票股东人数	20
所持有表决权的股份总数（股）	127,788,506
其中：现场投票股东持有股份总数	114,083,685
网络投票股东持有股份总数	13,704,821
占公司有表决权股份总数的比例（%）	42.28
其中：现场投票股东持股占股份总数的比例	37.75
网络投票股东持股占股份总数的比例	4.53

（三）大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长李照智主持本次会议。

（四）公司部分董事、监事、董事会秘书等高级管理人员及中介人员出席了本次会议。

二、提案审议情况

序号	议案内容	赞成票数（股）	比例 (%)	反对票数（股）	反对 比例(%)	弃权票数（股）	弃权比例(%)	是否 通过
1	关于为包头北方铁路产品有限责任公司申请不超过人民币5,000万元银行授信额度提供担保的议案	127,742,606	99.96	40,600	0.03	5,300	0.01	通 过
2	关于使用20,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案	127,756,006	99.97	22,100	0.02	10,400	0.01	通 过
3	关于为晋西铁路车辆有限责任公司申请不超过人民币25,000万元银行授信额度提供担保的议案	127,742,606	99.96	32,900	0.03	13,000	0.01	通 过
4	关于晋西铁路车辆有限责任公司向晋商银行太原并州支行申请办理额度不超过20,000万元银行承兑汇票并为其担保的议案	127,742,606	99.96	32,900	0.03	13,000	0.01	通 过
5	关于郭新宁先生申请辞去公司监事职务的议案	127,757,006	99.98	18,500	0.01	13,000	0.01	通 过

根据表决结果，以上议案达到具有表决权股份总数的1/2以上，获得通过。

三、律师见证情况

2011年第四次临时股东大会经北京市康达律师事务所律师见证并出具了法律意见书，该意见书认为公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定，出席会议人员的资格和会议召集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

二〇一一年十一月十二日