证券代码：600688 股票简称：S上石化 编号：临2011-20

  中国石化上海石油化工股份有限公司

  第七届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”）第七届董事会（“董事会”）第四次会议（“会议”）于2011年11月11日以通讯方式召开。应到会董事十二位，实到董事十二位。本公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》规定。会议经表决形成如下决议：

  决议 以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过增聘金强为本公司副总经理，即日起生效，任期与本届总经理、副总经理任期一致。

  金强简历附后。

  本公司独立董事沈立强、金明达、王永寿、蔡廷基对高级管理人员的聘任无异议。

  特此公告。

  中国石化上海石油化工股份有限公司

  2011年11月11日

  附：金强简历

  金强，现年46岁，原任中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司副总工程师。金先生于1986年加入镇海石化炼油厂，历任镇海石化炼油厂常减压车间副主任、重油催化裂化车间副主任，镇海炼油化工股份有限公司炼油厂机械动力科副科长、科长等职。2002年6月至2004年4月任中国石化镇海炼油化工股份有限公司（“镇海炼化公司”）公用工程部副主任，2004年4月至2005年7月任镇海炼化公司机械动力处副处长，2005年7月至2006年10月任镇海炼化公司机械动力处处长，2006年10月至2007年3月任中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司机械动力处处长，2007年3月至2011年11月任中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司副总工程师。金先生于1986年7月毕业于华东化工学院化工机械专业，2007年7月毕业于中央党校研究生院经济管理专业，具有高级工程师职称。

  除前述披露的情形外，金先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人并无其他关联关系，亦未持有本公司股份。