股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号2011-042

  北京三元食品股份有限公司

  第四届董事会第二十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2011年11月15日以通讯方式召开。公司董事9人，参加会议9人。本次董事会于2011年11月11日以传真和电子邮件方式发出会议通知，会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

  会议审议通过了《关于向银行贷款的议案》；

  同意公司向国家开发银行北京市分行申请9年期工业园项目贷款人民币4.71亿元，由北京首都农业集团有限公司为公司提供担保。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  北京三元食品股份有限公司董事会

  2011年11月15日