吉林吉恩镍业股份有限公司
2011年第二次临时股东大会决议公告
2011年第二次临时股东大会决议公告
2011-11-16 来源：上海证券报
证券代码：600432 股票简称：吉恩镍业 编号：临2011—32
吉林吉恩镍业股份有限公司
2011年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
·本次会议不存在否决或修改提案的情况
·本次会议召开前存在补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
2011年11月15日上午10:00时，吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称"公司"）2011年第二次临时股东大会在公司二楼会议室召开。
| 出席会议的股东和代理人人数 | 2 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 443,461,366 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 54.67 |
公司在任董事8人，出席5人；公司在任监事3人，出席2人；董事会秘书王行龙先生及见证律师贾国发先生参加了本次会议。
会议由公司董事会召集，由董事长吴术先生主持，采用现场投票的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
按照会议通知的议事内容，与会股东以记名投票的方式进行逐项表决，表决结果如下：
| 议案 序号 | 议案内容 | 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 议案1 | 关于同意皇家矿业向银行借款，公司为其提供担保的议案 | 443,461,366 | 100% | 0 | 0 | 是 | ||
| 议案2 | 关于公司符合发行公司债券条件的议案 | 443,461,366 | 100% | 0 | 0 | 是 | ||
| 议案3 | 关于公司申请发行公司债券的议案 | 443,461,366 | 100% | 0 | 0 | 是 | ||
| 3.1 发行规模 | 443,461,366 | 100% | 0 | 0 | 是 | |||
| 3.2 债券期限 | 443,461,366 | 100% | 0 | 0 | 是 | |||
| 3.3 发行方式 | 443,461,366 | 100% | 0 | 0 | 是 | |||
| 3.4 债券利率 | 443,461,366 | 100% | 0 | 0 | 是 | |||
| 3.5 向公司股东配售的安排 | 443,461,366 | 100% | 0 | 0 | 是 | |||
| 3.6 募集资金用途 | 443,461,366 | 100% | 0 | 0 | 是 | |||
| 3.7 发行债券的上市 | 443,461,366 | 100% | 0 | 0 | 是 | |||
| 3.8 担保条款 | 443,461,366 | 100% | 0 | 0 | 是 | |||
| 3.9 偿债保障措施 | 443,461,366 | 100% | 0 | 0 | 是 | |||
| 3.10 决议的有效期 | 443,461,366 | 100% | 0 | 0 | 是 | |||
| 议案4 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案。 | 443,461,366 | 100% | 0 | 0 | 是 | ||
| 4.1决定并聘请参与本次发行的中介机构，办理本次公司债券发行申报事宜 | 443,461,366 | 100% | 0 | 0 | 是 | |||
| 4.2决定并聘请债券受托管理人，签署债券受托管理协议及制定债券持有人会议规则等 | 443,461,366 | 100% | 0 | 0 | 是 | |||
| 4.3制定本次公司债发行的具体方案 | 443,461,366 | 100% | 0 | 0 | 是 | |||
| 4.4办理本次公司债发行的申报及上市事宜 | 443,461,366 | 100% | 0 | 0 | 是 | |||
| 4.5对本次公司债发行方案进行调整 | 443,461,366 | 100% | 0 | 0 | 是 | |||
| 4.6办理与本次公司债券发行与上市有关的其他事项 | 443,461,366 | 100% | 0 | 0 | 是 |
三、律师见证情况
本次股东大会经吉林兢诚律师事务所见证，并出具《法律意见书》。认为：公司本次大会的召集及召开程序，出席会议人员的资格、表决程序及会议形成的《吉林吉恩镍业股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议》均合法有效。
四、备查文件
1、公司2011年第二次临时股东大会决议
2、吉林兢诚律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
吉林吉恩镍业股份有限公司董事会
2011年11月15日