2011年第二次临时股东大会决议公告
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2011-024
浙江航民股份有限公司
2011年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示内容：
● 本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
● 本次股东大会没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
浙江航民股份有限公司董事会于2011年 10月28日在《上海证券报》上向公司全体股东发出召开2011年第二次临时股东大会的通知，大会如期于2011年11月15日上午九时在杭州萧山航民宾馆举行。出席会议的股东及股东代理人共计5人，代表有表决权的股份数24,460万股，占公司总股本的57.75％。会议由公司董事长朱重庆先生主持，公司部分董事、监事及其他高管人员、聘任的中介机构代表列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议议案审议情况
经与会股东认真审议，大会通过了如下决议：
（一）审议通过了关于调整公司部分独立董事的议案
表决结果：24,460万股同意，占出席会议有表决权股份的 100 ％；0股反对；0股弃权。
鉴于公司独立董事吕福新先生任期已满六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》关于上市公司独立董事连任时间不得超过六年的规定，公司董事会提名孙永森先生为公司第五届董事会独立董事候选人，独立董事任期自股东大会审议通过决定之日起至第五届董事会届满时止。同时公司董事会对吕福新先生在担任公司独立董事期间为公司发展所做的积极贡献表示衷心感谢，并向其认真负责、勤勉敬业的工作态度致以崇高敬意。
（二）审议通过了关于增补公司董事的议案
表决结果：24,460万股同意，占出席会议有表决权股份的 100 ％；0股反对；0股弃权。
经股东单位杭州钢铁集团公司推荐，并经董事会提名委员会审查，提名吴东明先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过决定之日起至第五届董事会届满时止。
（三）审议通过了关于增加公司2011年度日常关联交易额度的议案
表决结果：11,200万股同意，占出席会议有表决权股份的 100 ％；0股反对；0股弃权。回避的股份数132,600,000股。该议案涉及公司与浙江航民实业集团有限公司系统内单位的关联交易，在本次股东大会审议时，公司第一大股东浙江航民实业集团有限公司回避表决。
三、律师见证情况
浙江天册律师事务所赵琰律师到场见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为大会的召集和召开程序、出席会议人员资格以及表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，大会形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字的股东大会决议
2、见证律师出具的法律意见书
特此公告
浙江航民股份有限公司
董事会
二0一一年十一月十六日
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2011-025
浙江航民股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江航民股份有限公司第五届董事会第九次会议于2011年11月15日下午1时在杭州萧山航民宾馆会议室举行。会议应到董事9人，实到董事8人，董事陈贵樟因公务出差委托副董事长沈长寿代为出席并表决。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱重庆先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以投票表决方式通过了下列决议：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于调整董事会部分专门委员会成员的议案。
公司2011年第二次临时股东大会选举产生了独立董事孙永森先生和董事吴东明先生，根据《公司章程》、《董事会专门委员会实施细则》的有关规定，经董事长朱重庆先生提名，现将董事会部分专门委员会成员作如下调整：
（一）关于董事会战略委员会成员的调整
孙永森先生任董事会战略委员会委员。调整后的成员为朱重庆先生、孙永森先生、沈长寿先生、朱建庆先生、许海育先生，朱重庆先生担任主任委员。
（二）关于董事会审计委员会成员的调整
吴东明先生任董事会审计委员会委员。调整后的成员为沈玉平先生、许海育先生、吴东明先生，沈玉平先生担任主任委员。
（三）关于董事会薪酬与考核委员会成员的调整
孙永森先生任董事会薪酬与考核委员会委员。调整后的成员为孙永森先生、陈贵樟先生、沈玉平先生，孙永森先生担任主任委员。
原董事会提名委员会不作调整。许海育先生、沈玉平先生、高天相先生为董事会提名委员会委员，许海育先生担任主任委员。
特此公告
浙江航民股份有限公司
董事会
二O一一年十一月十六日