股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2011-029

马鞍山钢铁股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2011年11月15日，马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”）第七届董事会第四次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长苏鉴钢先生主持，审议并一致通过如下决议，主要内容如下：

一、 通过关于调整固定资产折旧年限的议案。

同意从2011年10月1日起，将设备类固定资产的折旧年限由10年调整为13年。此次固定资产折旧年限的调整，预计将减少2011年度固定资产折旧额31,819万元，所有者权益及净利润将增加23,864万元。

二、聘任第一上海融资有限公司为独立财务顾问，就公司与马钢集团财务有限公司之间的《金融服务协议》进行尽职调查，并向独立董事委员会及独立股东出具独立财务顾问报告。

三、通过《马鞍山钢铁股份有限公司关于公司与马钢集团财务有限公司关联交易的风险控制制度》。

四、批准2011年第二次临时股东大会议程。

其中第一项议案将提交2011年第二次临时股东大会审议。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

二○一一年十一月十五日

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2011-030

马鞍山钢铁股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

马鞍山钢铁股份有限公司(“公司”或“本公司”)第七届监事会第四次会议于2011年11月15日在马钢办公楼召开，会议应到监事5名，实到监事5名。监事会主席张晓峰先生主持会议，出席会议监事审议并一致通过了如下决议：

1、通过公司与马钢集团财务有限公司“财务公司”的《金融服务协议》，并同意公司董事会将该协议提交公司2011年第二次临时股东大会审议批准。

2、通过公司关于调整固定资产折旧年限的议案。

马鞍山钢铁股份有限公司监事会

二○一一年十一月十五日

证券代码：600808 证券简称：马钢股份 公告编号：临2011-031

马鞍山钢铁股份有限公司

2011年第二次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2011年12月30日（星期五）上午９时

●会议召开地点：安徽省马鞍山市西苑路2号马钢宾馆

●会议方式：现场方式

一、召开会议基本情况

本公司订于2011年12月30日（星期五）上午９时在安徽省马鞍山市西苑路2号马钢宾馆举行2011年第二次临时股东大会。

二、会议审议事项

作为普通决议案：

1、审议及批准本公司与马钢集团财务有限公司于2011年11月3日签订的金融服务协议项下的存款服务，以及相关年度上限，并授权及获授权的本公司一位董事代表本公司签署、盖章及签立一切该等其他文件及协议，并作出彼认为必要或恰当的一切该等行动及事宜，以落实及/或使其生效金融服务协议项下存款服务及交易。

2、审议及批准关于调整固定资产折旧年限的议案。

详情请见2011年11月4日《上海证券报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）本公司关于签订《金融服务协议》的关联交易公告，以及不晚于2011年12月15日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的2011年第二次临时股东大会会议资料。

三、会议出席对象

凡于2011年11月30日（星期三）下午收市后持有本公司Ａ股股份、并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的Ａ股股东及2011年11月30日（星期三）持有本公司Ｈ股股份、并在香港证券登记有限公司登记在册的Ｈ股股东，均有权在办理会议登记手续后出席本次临时股东大会。

四、登记方法（H股股东另行通知）

1、登记手续

有权出席会议的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记，若委托代理人出席会议的，代理人应持授权委托书、委托人的股东账户卡和本人身份证到公司登记。异地股东可以通过邮寄或传真方式登记。

2、登记地点

安徽省马鞍山市九华西路8号马鞍山钢铁股份有限公司董事会秘书室。

3、登记时间

2011年12月29日（星期四）9：00－12：00，13：00－16：00。

4、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

5、联系方式

联系人：何红云女士 徐亚彦先生

电 话：0555-2888158

传 真：0555-2887284

五、其他事项

会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

2011年11月15日

附：

马鞍山钢铁股份有限公司

2011年第二次临时股东大会授权委托书

本人/本公司作为马鞍山钢铁股份有限公司的股东，现委托大会主席，或委任（附注1）女士/先生代表本人/本公司出席马鞍山钢铁股份有限公司2011年12月30日（星期五）上午9时整于安徽省马鞍山市西苑路2号马钢宾馆举行的2011年第二次临时股东大会，并依照下列投票指示代为行使表决权。如无指示，则由本人/本公司代理人酌情决定投票。

委托人签名（附注3）： 委托人身份证号码：

委托人持有股数（附注4）： 委托人股票账号：

受托人签名（附注5）： 受托人身份证号码：

委托日期：2011年 月 日

附注：

1、如股东欲委派大会主席以外之人士为代理人，请将“大会主席，或”之字样删去，并在空格内填上所拟委派之代理人姓名。股东可委派一位或多位代理人出席及投票，受委托代理人毋须为公司股东。本授权委托书之更改，须由签署人签字认可。

2、股东如欲投票赞成任何议案，请在（赞成）栏内加上[√]号；如欲投票反对议案，则请在（反对）栏内加上[√]号；如无任何指示，股东之代理人可自行酌情投票。

3、自然人股东请用正楷签上其登记在股东名册上的全名，法人股东请加盖法人公章。

4、请填上以股东名义登记与本授权委托书有关之股份数目。如未填上数目，则将被视为与公司股东名册上所有以该股东名义登记之股份有关。

5、请受托人用正楷签上全名。