股票简称：内蒙华电 股票代码：600863 编号：临2011-040

  内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

  2011年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2011年第二次临时股东大会现场会议于2011年11月15日上午10:30在内蒙古呼和浩特市本部召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下表：

出席会议的股东和代理人人数	14
所持有表决权的股份总数（股）	1,511,962,665
占公司有表决权股份总数的比例（%）	76.31

（三）本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长吴景龙先生主持了本次会议。

（四）公司在任董事12人，出席12人，董事长吴景龙先生主持本次会议；公司在任监事6人，出席6人；公司董事会秘书张彤先生出席了本次会议；公司副总经理、总会计师高原先生出席了本次会议。

二、提案审议情况

1、《关于公司日常关联交易框架协议事项的议案》

1.1与北方联合电力有限责任公司的服务互供框架协议事宜

同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
103,574,958	103,000	0	99.90

1.2与北方联合电力有限责任公司的产品、原材料购销框架协议事宜

同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
103,574,958	103,000	0	99.90

1.3 与北方联合电力有限责任公司资金支持框架协议事宜

同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
103,574,958	103,000	0	99.90

1.4 与华能财务公司关联交易事宜

同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
103,280,159	397,799	0	99.62

2、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
1,511,962,665	0	0	100

3、《关于公司进行资产融资租赁事项的议案》

同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
1,511,962,665	0	0	100

本次会议第一项议案中的第一、二、三、四项内容涉及关联交易，根据依据公司章程以及其他相关规定，公司控股股东北方联合电力有限责任公司构成关联方关系，股东大会审议该事项时关联股东北方联合电力有限责任公司回避表决，其所持有股份的表决权已在上述提案表决时扣除。

三、律师见证情况

北京市嘉源律师事务所指派律师为公司本次股东大会做法律见证，认为公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合现行有关法律、法规和规范性文件及公司章程的有关规定，本次会议所形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

2、北京市嘉源律师事务所关于公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书

二○一一年十一月十六日