证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临2011—19

  江苏凤凰置业投资股份有限公司

  第五届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于2011年11月10日以电子邮件等方式发出，会议于2011年11月14日以通讯方式召开。本次会议应到董事8人，实到7人，董事谭跃先生因工作原因缺席本次会议。会议由董事长陈海燕先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议审议并通过了《授权全资子公司江苏凤凰置业有限公司参加土地竞买的议案》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  为了增加公司土地储备，增强公司发展后劲，授权全资子公司江苏凤凰置业有限公司参加盐城NO.20112102号挂牌出让地块的竞买，并根据有关经济测算确定竞买价格。

  盐城NO.20112102号地块位于盐城市解放南路西，世纪大道南。该地块位于盐城市行政商务中心较为核心的位置，交通极为便利。

  盐城NO.20112102号地块占地40432平方米，土地用途为商业、金融、办公、居住用地（其中居住建筑面积占总建筑面积比例≤35%），容积率≤4.5，建筑系数≤30%，绿化率≥30%，供地条件为净地，起始价为5850 (元/m2)，竞买保证金为10000(万元)，使用年限为商办、金融、办公40年；居住70年。

  公司董事会认为，该地块地理位置优越，具备开发建设大型文化MALL的条件，将为公司“文化地产”在江苏省内扩展提供保障。

  特此公告。

  江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

  2011年11月16日

  证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临2011—20

  江苏凤凰置业投资股份有限公司

  关于增加土地储备的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2011年11月14日，根据公司第五届届董事会第二十二次会议决议，公司全资子公司江苏凤凰置业有限公司参加了盐城NO.20112102号地块挂牌出让地块的竞买，并以23733.58万元的价格成功竞得该地块，楼面地价为1304.44元/m2。

  盐城NO.20112102号地块位于盐城市解放南路西，世纪大道南。该地块位于盐城市行政商务中心较为核心的位置，交通极为便利。

  盐城NO.20112102号地块占地40432平方米，土地用途为商业、金融、办公、居住用地（其中居住建筑面积占总建筑面积比例≤35%），容积率≤4.5，建筑系数≤30%，绿化率≥30%，供地条件为净地；使用年限为商办、金融、办公40年；居住70年。

  根据公司年度开发计划和资金安排，该地块在土地款支付方面不存在风险。项目可行性研究和市场调研结果表明，由于土地成本较低，预计该项目将有良好的市场前景。

  本次交易增加了公司的土地储备，且该地块地理位置优越，具备开发建设大型文化MALL的条件，为公司“文化地产”在江苏省内扩展提供保障。

  特此公告。

  江苏凤凰置业投资股份有限公司

  董事会

  2011年11月16日