证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临2011--041号

山煤国际能源集团股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议

（通讯方式）决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山煤国际能源集团股份有限公司第四届董事会第二十五次会议通知于2011年11月11日以送达、传真和邮件形式发给各董事，本次会议于2011年11月16日以通讯方式召开，亲自行使表决权的董事有杜建华、郭海、赵戌林、王雁琳、宫来喜、杨培雄、康真如、张继武、张宏久、李玉敏、李志强共计11名，本公司应表决董事11名，实际行使表决权董事11名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经过认真审议，表决通过了如下决议：

一、 审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》

同意公司向工行太原市分行、农行城西支行、中行鼓楼支行、建行河西支行、交行山西省分行等18家银行提出累计不超过人民币301亿元的综合授信额度的申请，申请授信的有效期至2012年12月31日。该等授信额度及项下贷款可由公司及合并报表范围内的子公司使用。

以上授信额度及授信期限最终以银行实际授信情况为准。

以上授信额度不等于公司的融资额度，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。本决议有效期至2012年12月31日。

为提高办理本次授信工作效率，公司董事会授权董事长杜建华先生签署本次向各银行申请授信额度及后续办理贷款相关法律文书。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。

二、审议通过了《关于召开2011年度第五次临时股东大会的议案》

公司定于2011年12月6日在太原召开公司2011年度第五次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

2011年11月16日

证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临2011--042号

山煤国际能源集团股份有限公司

召开2011年度第五次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 会议召开时间：2011 年 12 月 6 日（星期二）上午10：00

● 股权登记日：2011 年 11 月 29 日

● 会议召开地点：太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室

● 会议方式：现场投票

● 是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

经山煤国际能源集团股份有限公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，决定于2011年12月6日（星期二）上午10：00 在太原市长风街世纪广场B座21层会议室以现场投票方式召开2011年度第五次临时股东大会。

二、会议审议事项

《关于申请银行综合授信额度的议案》

三、会议出席对象

1. 截止2011年11月29日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加会议。

2.公司董事、监事及高级管理人员。

3.因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书格式见附件）。

四、会议登记办法

1.登记时间：2011年12月5日（星期一）上午8:00—11：30、下午14：30—18:00

2.登记地址：太原市长风街世纪广场B座16层证券事务部

3.登记手续：

（1） 个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东帐户卡。

（2） 法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。

（3） 异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2011年12月5日下午6点。

五、其他事项

1、与会股东的交通、食宿费自理。

2、会议联系人：韩鹏

联系电话：0351-4645546

联系传真：0351-4645846

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

2011年11月16日

附件：

授权委托书

致：山煤国际能源集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席山煤国际能源集团股份有限公司2011年度第五次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于申请银行综合授信额度的议案》

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名（名称）： 委托日期： 年 月 日

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托人签名（盖章）：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 受托书有效期限

回 执

截至2011年11月29日交易结束后，我公司（个人）持有山煤国际能源集团股份有限公司A股股票 股，拟参加公司2011年度第五次临时股东大会。

股东账号：

持股数：

被委托人姓名：

股东签名：

年 月 日

注：1、授权委托书和回执剪报及复印件有效。

2、授权人需提供身份证复印件。