证券代码：600401 股票简称：*ST申龙 编号：临2011-030

  江苏申龙高科集团股份有限公司

  2011年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开及出席情况

  江苏申龙高科集团股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年11月16日上午9时0分在公司会议室召开。出席会议的股东及授权代表3人，代表股份90,560,610股，占公司总股本的35.09%，出席本次股东大会的代表没有提出新的提案。公司董事、监事及高级管理人员及公司聘请律师出席了会议。本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

  二、提案审议情况

  一、审议通过《关于变更公司名称的议案》；

  赞成90，560，610股，占出席代表有效股份数的100%；反对 0 股，占出席会议股东代表有效股份数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议股东代表有效股份数的0% 。

  二、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》；

  赞成90，560，610股，占出席代表有效股份数的100%；反对 0 股，占出席会议股东代表有效股份数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议股东代表有效股份数的0% 。

  三、审议通过《关于变更公司住所的议案》；

  赞成90，560，610股，占出席代表有效股份数的100%；反对 0 股，占出席会议股东代表有效股份数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议股东代表有效股份数的0% 。

  四、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》；

  赞成90，560，610股，占出席代表有效股份数的100%；反对 0 股，占出席会议股东代表有效股份数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议股东代表有效股份数的0% 。

  五、审议通过《公司新<章程>的议案》。

  赞成90，560，610股，占出席代表有效股份数的100%；反对 0 股，占出席会议股东代表有效股份数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议股东代表有效股份数的0% 。

  六、审议通过《关于变更公司企业性质的议案》。

  赞成90，560，610股，占出席代表有效股份数的100%；反对 0 股，占出席会议股东代表有效股份数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议股东代表有效股份数的0% 。

  七、审议通过《关于更换恢复上市保荐机构的议案》。

  赞成90，560，610股，占出席代表有效股份数的100%；反对 0 股，占出席会议股东代表有效股份数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议股东代表有效股份数的0% 。

  八、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司名称、注册资本、住所、经营范围、新的<章程>等事项的工商变更及备案事宜的议案》。

  赞成90，560，610股，占出席代表有效股份数的100%；反对 0 股，占出席会议股东代表有效股份数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议股东代表有效股份数的0% 。

  三、律师出具的法律意见

  国浩律师（上海）事务所秦桂森，赵威律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；出席本次股东大会的代表没有提出新的提案；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

  四、备查文件

  1、 经与会董事确认的股东大会决议；

  2、 律师意见书。

  特此公告。

  江苏申龙高科集团股份有限公司董事会

  二0一一年十一月十七日