证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2011－030

  上海威尔泰工业自动化股份

  有限公司第四届董事会第十三次

  （临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次（临时）会议于2011年11月11日以传真、Email形式发出会议通知，于2011年11月15日以通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以9票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议并通过“关于为控股公司申请银行贷款提供担保的议案”，为控股公司上海大通仪表有限公司申请银行贷款提供担保，详情请见刊登在2011年11月17日http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《上海证券报》、上“关于为控股公司申请银行贷款提供担保的公告”。

  特此公告。

  上海威尔泰工业自动化股份有限公司

  二零一一年十一月十七日

  证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2011－031

  上海威尔泰工业自动化股份

  有限公司关于为控股公司申请

  银行贷款提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  公司的控股公司大通仪表有限公司（以下简称“大通仪表”） 因经营需要，现向上海农村商业银行东平支行申请贷款250万元，借款期限一年。该笔贷款由公司和大通仪表的另一名股东黄河分别提供担保，其中公司对其中的137.5万元（贷款金额的55%）提供担保，并对其到期偿付承担连带责任；黄河对剩余的112.5万元（贷款金额的45%）提供抵押，并对其到期偿付承担连带责任。

  公司第四届董事会第十三次（临时）会议审议通过了该项担保议案，同意为大通仪表申请的上述贷款提供55%的连带责任担保。

  截止本公告日，该担保行为尚未签订相关协议。

  本次对外担保行为不需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  公司名称：上海大通仪表有限公司

  注册地点：上海市崇明县建设镇蟠龙公司99号

  法定代表人：俞世新

  注册资本：贰佰贰拾万元

  经营范围：仪器仪表，阀门，塑料制品的生产，销售、维修服务，从事货物及技术的进出口业务。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营）。

  大通仪表成立于1989年8月11日，系公司的控股子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司的控股公司，现持有大通仪表55%股权。截止到2011年10月，大通仪表总资产1703万元，所有者权益553万元；1-10月实现营业收入1115万元，净利润23万元。

  三、担保协议的主要内容

  公司为大通仪表向上海农村商业银行东平支行申请的250万元贷款中的137.5万（贷款金额的55%）提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告日，本公司及本公司的控股子公司没有对外担保，无逾期担保。包括本次担保在内，公司累计对外担保137.5万元，占公司2010年末经审计净资产18,607.2万元的0.74%。

  五、董事会意见

  本次为大通仪表提供担保的贷款将用于满足大通仪表的生产经营中需要的流动资金，有利于充分发挥大通仪表现有的调节阀生产能力，对公司调节阀业务的扩展起到积极作用。根据大通仪表的资产和经营状况，大通仪表具备偿还债务的能力，本次担保不会损害公司及股东的利益。

  六、备查文件

  公司第四届董事会第十三次（临时）会议决议

  特此公告。

  上海威尔泰工业自动化股份有限公司

  二零一一年十一月十七日