第六届董事会第十三次会议决议公告
证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 编号：临2011-010
江苏永鼎股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏永鼎股份有限公司第六届董事会第十三次会议通知于2011年11月7日以传真、电话通知等方式发出。本次会议于2011年11月16日以通迅表决的方式召开，会议应参加董事6名，实际参加董事6名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：
审议通过公司全资子公司苏州永鼎投资有限公司及孙子公司苏州欣润房地产有限责任公司（系公司控股子公司苏州鼎欣房地产有限责任公司之全资子公司）为其联营公司苏州高新区鼎丰农村小额贷款有限公司向中国农业银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行申请融资提供担保，担保总金额不超过人民币4500万元，期限为1年。
苏州高新区鼎丰农村小额贷款有限公司为上述二家公司的联营公司,其中苏州永鼎投资有限公司持有其10%股份，苏州欣润房地产有限责任公司持有其20%股份。本次贷款担保事项，根据股东实际出资比例承担相应担保责任。（详见公司对外担保公告）
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司
董 事 会
二O一一年十一月十六日
证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 编号：临2011-011
江苏永鼎股份有限公司
关于公司全资子公司及孙子公司对外
担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：苏州高新区鼎丰农村小额贷款有限公司
● 本次担保数量：不超过4500万元，累计为其担保数量：不超过4500万元 ● 本次担保无反担保
● 本次担保后对外担保累计数量：不超过4500万元
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
2011年11月16日召开的公司第六届董事会第十三次会议同意公司全资子公司苏州永鼎投资有限公司（以下简称“永鼎投资”）及孙子公司苏州欣润房地产有限责任公司（以下简称“欣润房产”，系公司控股子公司苏州鼎欣房地产有限责任公司之全资子公司）为其联营公司苏州高新区鼎丰农村小额贷款有限公司（以下简称“鼎丰小额贷款”）向中国农业银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行申请融资提供担保，担保总金额不超过人民币4500万元，协议签署日期为2011年11月16日，期限为1年。
鼎丰小额贷款为上述二家公司的联营公司,其中永鼎投资持有其10%股份，欣润房产持有其20%股份。本次鼎丰小额贷款向中国农业银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行申请融资提供担保，担保总金额不超过15000万元，各方股东按其出资比例承担相应担保责任，即永鼎投资按10%股权承担贷款担保1500万元，欣润房产按20%股权承担贷款担保3000万元。
上述担保对象资产负债率没有超过70%，且公司担保总额没有超过最近一期经审计净资产的50%。根据中国证监会、中国银监会证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定，上述担保行为不需要提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：苏州高新区鼎丰农村小额贷款有限公司
注册资本：30000万元
法定代表人：祖玉芳
注册地点：苏州高新区长江路463号
经营范围:面向"三农"发放小额贷款、提供担保。
与本公司关联关系：鼎丰小额贷款系本公司全资子公司永鼎投资及孙子公司欣润房产之联营公司。
被担保人其他股东及持股比例：苏州高新区枫桥投资发展总公司（35%）、苏州高新区经济发展集团总公司（20%）、苏州市银枫房地产开发有限公司（5%）、建大电子（苏州）有限公司（5%）、马琳（5%）。
其他关系：公司与被担保人其他股东均不存在关联关系。
截止2010年12月31日，鼎丰小额贷款资产总额55341万元，负债总额20624万元，净资产34718万元。2010年度实现净利润4173万元。（经审计）
截止2011年9月30日，鼎丰小额贷款资产总额56787万元，负债总额21613万元，净资产35174万元。2011年三季度实现净利润3692万元。（未经审计）
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保
2、担保金额：不超过4500万元人民币
3、担保期限：1年
四、董事会意见
公司董事会一致同意公司全资子公司永鼎投资及孙子公司欣润房产为其联营公司鼎丰小额贷款提供上述担保，其审批程序符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定。认为：鼎丰小额贷款的资产状况、盈利能力和资信状况良好，具有足够的债务清偿能力，此项担保不会增加公司风险，没有侵害公司及中小股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，本公司对外担保总额为0；控股子公司的对外担保不超过4500万元（全资子公司永鼎投资为其联营公司提供的担保不超过1500万元，孙子公司欣润房产对其联营公司提供的担保不超过3000万元）。目前，本公司及其控股子公司对外担保无逾期事项。
六、备查文件目录
1、公司董事会决议。
2、苏州高新区鼎丰农村小额贷款有限公司营业执照复印件及2010年度经审计财务报告、2011年第三季度财务报表。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司
董 事 会
二O一一年十一月十六日