第八届董事会第三十三次会议决议公告
证券代码：000677 股票简称：ST海龙 公告编号：2011-078
山东海龙股份有限公司
第八届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东海龙股份有限公司第八届董事会第三十三次会议于2011年11月17日以现场方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事6人，独立董事袁明哲先生因故未参加本次会议，委托独立董事韩光亭先生代为出席，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长张志鸿先生主持，审议通过了以下议案：
一、审议《山东海龙股份有限公司关于为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向中信银行潍坊分行申请4,000万元人民币贷款提供信用担保的议案》
此项议案，需提交股东大会审议。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议《山东海龙股份有限公司关于为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向中国银行安丘支行申请1,000万元人民币贷款提供信用担保的议案》
此项议案，需提交股东大会审议。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议《山东海龙置业有限公司关于为山东海龙股份有限公司向潍坊市国有资产经营投资公司借款16,000万元人民币提供抵押担保的议案》
此项议案，需提交股东大会审议。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议《山东海龙置业有限公司关于为山东海龙股份有限公司向招商银行潍坊分行18,000万元人民币、民生银行潍坊分行4,500万元人民币贷款提供反担保的议案》
潍坊市投资公司为山东海龙股份有限公司第一大股东，与公司构成关联关系，根据相关规定，关联董事陈学俭先生需对此项议案回避表决。
此项议案，需提交股东大会审议。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议《海阳港务有限公司关于为山东海龙股份有限公司向潍坊市投资公司借款8，000万元提供抵押担保的议案》
潍坊市投资公司为山东海龙股份有限公司第一大股东，与公司构成关联关系，根据相关规定，关联董事陈学俭先生需对此项议案回避表决。
此项议案，需提交股东大会审议。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议《山东海龙股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
山东海龙股份有限公司
董 事 会
二〇一一年十一月十七日
证券代码：000677 股票简称：ST海龙 公告编号：2011-079
山东海龙股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
山东海龙股份有限公司于2011年11月17日召开了第八届董事会第三十三次会议（现场方式），会议审议通过了以下议案：
1、审议《山东海龙股份有限公司关于为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向中信银行潍坊分行申请4,000万元人民币贷款提供信用担保的议案》；
为满足山东海龙博莱特化纤有限责任公司的生产经营需要，山东海龙股份有限公司拟为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向中信银行潍坊分行申请4,000万元人民币贷款提供信用担保，期限一年。
2、审议《山东海龙股份有限公司关于为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向中国银行安丘支行申请1,000万元人民币贷款提供信用担保的议案》；
为满足山东海龙博莱特化纤有限责任公司的生产经营需要，山东海龙股份有限公司拟为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向中国银行安丘支行申请1,000万元人民币贷款提供信用担保，期限一年。
3、审议《山东海龙置业有限公司关于为山东海龙股份有限公司向潍坊市国有资产经营投资公司借款16,000万元人民币提供抵押担保的议案》；
为满足山东海龙股份有限公司的资金周转需要，拟以山东海龙股份有限公司全资子公司山东海龙置业有限公司自有土地107,333.4平方米【土地证号为海国用（2008）第1146号】为山东海龙股份有限公司的上述借款向潍坊市国有资产经营投资公司提供抵押担保。
4、审议《山东海龙置业有限公司关于为山东海龙股份有限公司向招商银行潍坊分行18,000万元人民币、民生银行潍坊分行4,500万元人民币贷款提供反担保的议案》；
为满足山东海龙股份有限公司的资金周转需要，拟以山东海龙股份有限公司全资子公司山东海龙置业有限公司自有土地208,125.95平方米【土地证号为海国用（2008）第227号】为山东海龙股份有限公司的上述贷款向潍坊市投资公司提供反担保。
潍坊市投资公司为山东海龙股份有限公司第一大股东，与公司构成关联关系。
5、审议《海阳港务有限公司关于为山东海龙股份有限公司向潍坊市投资公司借款8，000万元提供抵押担保的议案》
为满足山东海龙股份有限公司的生产经营需要，拟以山东海龙股份有限公司全资子公司海阳港务有限公司海域使用权145.94公顷【海域使用权号为海国用083700309号、海国用083700294号、海国用083700918号、海国用083700919号】为山东海龙股份有限公司的上述借款向潍坊市投资公司提供抵押担保。
潍坊市投资公司为山东海龙股份有限公司第一大股东，与公司构成关联关系。
二、被担保人基本情况
1、山东海龙博莱特化纤有限责任公司
住 所：安丘市经济开发区工业园
法定代表人：吉连政
注册资本： 贰亿陆仟柒佰伍拾玖万壹仟捌佰柒拾元
经营范围： 生产、销售：高粘度切片、高强力活化丝、差别化化学纤维、高模低收缩涤纶工业长丝及各种帘帆布（不含棉纺、纺纱）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口地商品及技术除外。
关联关系：全资子公司
财务状况：截止2010年12月31日，该公司总资产1,153,438,768.09元，净资产345,970,778.01元，营业收入656,769,269.98元，净利润4,654,292.46元。2011年9月30日，该公司总资产1,183,271,635.86元，净资产348,501,444.40元，营业收入551,444,430.95元，净利润2,530,666.39元，未经审计。
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2、公司名称：山东海龙股份有限公司
住所：山东省潍坊市寒亭区海龙路555号
法定代表人：张志鸿
注册资本：捌亿陆仟叁佰玖拾柒万柒仟玖佰肆拾捌元
经营范围：化纤用浆粕生产；生产产品销售；粘胶纤维、空心砖的生产、销售；备案进出口业务；许可证范围内普通货运；餐饮、客房服务。
关联关系：公司全资子公司
截止2010年12月31日，该公司总资产7,969,475,226.63元，净资产962,252,335.04元，营业收入4,720,406,750.72元，净利润-371,625,841.11元。2011年9月30日，该公司总资产7,703,158,637.14元，净资产415,046,408.40元，营业收入3,017,937,904.49元，净利润-520,205,926.64元，未经审计。
被担保人的产权关系结构图：
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三、担保协议的主要内容
本次董事会审议的上述担保事项尚未签订担保协议。
四、董事会意见
公司董事会认为：山东海龙博莱特化纤有限责任公司为公司全资子公司，上述为其提供的信用担保是为满足生产经营所需，符合公司发展的需求；山东海龙股份有限公司为山东海龙置业有限公司、海阳港务有限公司母公司，上述为其提供的抵押担保是为满足资金周转需要，符合公司发展的需要。
综上，上述担保事项不会损害公司利益，有利于促进公司的长期发展。董事会同意以上担保事项，并提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
上述担保协议正式签署后，公司及控股子公司对外担保额为人民币367143.5万元（包括公司与子公司、子公司与子公司间的担保，本次董事会通过的上述议案担保第1项议案为续担保，不影响累计对外担保总额；第2、3、4、5项为新增担保），占最近一期经审计净资产的381.55%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情况，根据本公司《公司章程》的规定，上述对外担保须提交股东大会审议。
山东海龙股份有限公司
董 事 会
二零一一年十一月十七日
证券代码：000677 证券简称：ST海龙 公告编号：2011-080
山东海龙股份有限公司
2011年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
在本次股东大会召开期间，无否决议案。
一、会议召开和出席情况
（一）、会议召开情况
1．召集人：公司第八届董事会
2．会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2011年11月17日上午9：30
（2）网络投票时间为：
采用交易系统投票的时间：2011年11月17日9:30—11:30，13:00—15:00。
采用互联网投票的时间：2011年11月16日15:00—2011年11月17日15:00。
3．会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票的方式
4．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）、会议出席情况
1．出席对象：
（1）出席公司本次股东大会的股东共38人，代表股份数359,111,991 股，占公司总股数的41.56％。其中出席现场会议的股东共4人，代表股份数 358,364,191股，占公司总股数的41.48％；通过网络投票的股东34人，代表股份数747,800股，占公司总股本的0.09％。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案进行了表决，会议表决结果如下：
1、审议《山东海龙股份有限公司关于董事会提名王德建先生为公司独立董事候选人的议案》；
（1）、总的表决情况：
同意358,812,591股，占出席会议所有股东所持表决权的99.92%；
反对178,400股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.05％；
弃权121,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.03%；
（2）、表决结果：该议案审议通过。
2、审议《山东海龙股份有限公司关于董事会提名马立臣先生为公司董事候选人的议案》；
（1）、总的表决情况：
同意358,929,291股，占出席会议所有股东所持表决权的99.95％；
反对123,400股，占出席会议所有股东所持表决权的0.03％；
弃权59,300 股，占出席会议所有股东所持表决权的0.02％。
（2）、表决结果：该议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东德赛律师事务所
2、律师姓名：易朝蓬 陈坚
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《股东大会规则》及公司《章程》的规定，召集和出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、 广东德赛律师事务所关于山东海龙股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会的法律意见书；
2、 山东海龙股份有限公司 2011年第三次临时股东大会决议。
山东海龙股份有限公司
董 事 会
二〇一一年十一月十七日
证券代码：000677 证券简称：ST海龙 公告编号：2011-081
山东海龙股份有限公司关于召开
2011年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：本次股东大会为山东海龙股份有限公司2011年第四次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经本公司第八届董事会第三十三次会议决议通过。
3．会议召开的合法、合规性：本公司第八届董事会保证本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2011年12月15日上午9：30
（2）网络投票时间为：
采用交易系统投票的时间：2011年12月15日9:30—11:30，13:00—15:00。
采用互联网投票的时间：2011年12月14日15:00—2011年12月15日15:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．出席对象：
（1）截至2011年12月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7．会议地点：山东省潍坊市寒亭区海龙路555号山东海龙宾馆三楼会议室。
二、会议审议事项
特别决议事项
1、审议《山东海龙股份有限公司关于为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向中信银行潍坊分行申请4,000万元人民币贷款提供信用担保的议案》；
2 、审议《山东海龙股份有限公司关于为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向中国银行安丘支行申请1,000万元贷款提供信用担保的议案》；
3、审议《山东海龙置业有限公司关于为山东海龙股份有限公司向潍坊市国有资产经营投资公司借款16,000万元提供抵押担保的议案》；
4、审议《山东海龙置业有限公司关于为山东海龙股份有限公司向招商银行潍坊分行18,000万元人民币、民生银行潍坊分行4,500万元人民币贷款提供反担保的议案》；
5、审议《海阳港务有限公司关于为山东海龙股份有限公司向潍坊市投资公司借款8,000万元提供抵押担保的议案》
本次会议审议提案的内容详见如下媒体：
（1）2011年11月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山东海龙股份有限公司第八届董事会第三十三会议决议公告》（编号:2011-078号,会议议案第1项至第5项）。
三、会议登记方法
1．登记时间：2011年12月14日8:00-11:00，14:30-17:30；
2、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2011年12月14日下午17:30前送达或传真至公司），不接受电话登记；
（5）会上若有股东发言，请于2011年12月14日下午17：30前，将发言提纲提交公司证券法规部。
3、登记地点及联系方式：山东省潍坊市寒亭区海龙路555号证券法规部
联系电话：0536-2275007
传真：0536-2270677
邮政编码：261100
联系人：张海文 白杨
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场签到。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：深市股东的投票代码为“360677”。
2.投票简称：“海龙投票”。
3.投票时间：2011年12月15日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
4.在投票当日，“海龙投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
对于逐项表决的议案，如议案5中有多个需表决的子议案，5.00元代表对议案5下全部子议案进行表决，5.01元代表议案5中子议案①，5.02元代表议案5中子议案②，依此类推。
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
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（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2 表决意见对应“委托数量”一览表
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（4）如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2011年12月14日下午3：00，结束时间为2011年12月15日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系部门：山东海龙股份有限公司证券法规部
联系地址：山东省潍坊市寒亭区海龙路555号
邮政编码：261100
联系电话：0536-2275007
传 真：0536-2270677
联 系 人：张海文 白杨
2、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
山东海龙股份有限公司第八届董事会第三十三次会议决议。
山东海龙股份有限公司
董 事 会
二零一一年十一月十七日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席山东海龙股份有限公司2011年第四次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
对股东大会审议事项投票的指示具体为：
■
注：１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
| 议案序号 | 议案名称 | 委托价格 |
| 总议案 | 以下所有议案 | 100.00 |
| 1 | 审议《山东海龙股份有限公司关于为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向中信银行潍坊分行申请4,000万元人民币贷款提供信用担保的议案》 | 1.00 |
| 2 | 审议《山东海龙股份有限公司关于为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向中国银行安丘支行申请1,000万元贷款提供信用担保的议案》 | 2.00 |
| 3 | 审议《山东海龙置业有限公司关于为山东海龙股份有限公司向潍坊市国有资产经营投资公司借款16,000万元提供抵押担保的议案》 | 3.00 |
| 4 | 审议《山东海龙置业有限公司关于为山东海龙股份有限公司向招商银行潍坊分行18,000万元人民币、民生银行潍坊分行4,500万元人民币贷款提供反担保的议案》 | 4.00 |
| 5 | 审议《海阳港务有限公司关于为山东海龙股份有限公司向潍坊市投资公司借款8,000万元提供抵押担保的议案》 | 5.00 |
| 表决意见类型 | 委托数量 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 审议《山东海龙股份有限公司关于为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向中信银行潍坊分行申请4,000万元人民币贷款提供信用担保的议案》 | |||
| 2 | 审议《山东海龙股份有限公司关于为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向中国银行安丘支行申请1,000万元贷款提供信用担保的议案》 | |||
| 3 | 审议《山东海龙置业有限公司关于为山东海龙股份有限公司向潍坊市国有资产经营投资公司借款16,000万元提供抵押担保的议案》 | |||
| 4 | 审议《山东海龙置业有限公司关于为山东海龙股份有限公司向招商银行潍坊分行18,000万元人民币、民生银行潍坊分行4,500万元人民币贷款提供反担保的议案》 | |||
| 5 | 审议《海阳港务有限公司关于为山东海龙股份有限公司向潍坊市投资公司借款8,000万元提供抵押担保的议案》 |