证券代码：002629 证券简称：仁智油服 公告编号：2011-001

  四川仁智油田技术服务股份有限公司

  第三届董事会第二次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会召开情况

  根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《四川仁智油田技术服务股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，四川仁智油田技术服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年11月17日上午8：30在公司会议室以现场表决的方式召开了第三届董事会第二次临时会议。会议通知于2011年11月11日以邮件、电话、专人送达方式发出，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长钱忠良先生主持，监事会主席熊海河先生、监事曾昌华先生与刘惠琴女士、财务总监张曹先生、董事会秘书冯嫔女士列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经全体董事审议并以记名投票表决，会议通过了如下决议：

  （一）审议通过了《关于修订<公司章程>（草案）部分条款并办理工商变更登记事宜的议案》

  公司首次公开发行的2861万股股份于2011年11月3日在深圳证券交易所中小板上市，依据公司2010年12月10日召开的2010年第四次临时股东大会决议，授权董事会对公司上市后适用的《公司章程(草案)》中涉及的部分条款进行相应的修订，并办理注册资本变更和新章程备案的工商登记相关事宜。章程的具体修订内容详见附件《公司章程修订对照表》。经本次修订后的公司章程将公告于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  （二）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》

  依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，决定在上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行、浙商银行股份有限公司成都分行、中国建设银行股份有限公司成都第八支行开设4个募集资金专项账户（其中在上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行开设2个专项账户，1个用于存放募投项目资金，1个用于存放超募资金），并同意将与保荐机构民生证券有限责任公司及上述三家银行签署募集资金三方监管协议，对募集资金进行监管。待前述监管协议签订后另行公告。

  投票表决结果： 9票赞成，0票弃权，0票反对。

  三、备查文件

  1、公司第三届董事会第二次（临时）会议决议

  附件：《公司章程修订对照表》

  特此公告！

  四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会

  二O一一年十一月十七日

  附件：《公司章程修订对照表》

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  说明：第十七条为新增条款，新增该条款后，原第十七条至第一百九十八条顺次变为第十八条至第一百九十九条，其主要内容未发生变化。