证券代码：600643       证券简称：爱建股份      编号：临2011－037

  上海爱建股份有限公司第五届董事会

  关于本次非公开发行相关事项的承诺公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据上海爱建股份有限公司（以下简称“本公司”）于2011年6月16日通过的2010年年度股东大会决议，本公司拟向特定对象非公开发行28,508.77万股人民币普通股，由上海国际集团有限公司、上海经怡实业发展有限公司、上海大新华投资管理有限公司、上海汇银投资有限公司等四名战略投资者以现金方式认购（以下简称“本次非公开发行”）。本次所募集资金共计人民币26亿元，其中20亿元将用于对公司控股子公司－上海爱建信托投资有限责任公司增资，3亿元将用于补充流动资金，3亿元将用于归还银行贷款。

  根据相关要求，本公司第五届董事会承诺：

  本次非公开发行所募集资金将严格按照募集资金使用的相关规定和本次募集资金的用途来使用，用于公司的主营业务及日常经营；

  根据我国信托法、信托公司管理办法及集合资金信托管理办法的相关规定，信托财产的风险由委托人暨受益人自负，因此本次非公开发行所募集资金与上海爱建信托投资有限责任公司原所发行的“哈尔滨信托计划”未来可能的收益或损失无关；

  本公司第五届董事会将督促上海爱建信托投资有限责任公司于2011年11月24日前召开“哈尔滨信托计划”委托人暨受益人会议，完成相关落实工作。

  特此公告。

  本公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》, 信息披露网站为上海证券交易所（网址www.sse.com.cn ）。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者注意投资风险。

  上海爱建股份有限公司

  董事会

  2011年11月18日