股票代码：600576 股票简称：万好万家 编号：临2011-27

  浙江万好万家实业股份有限公司2011年度第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次会议无新提案提交表决

一、会议的召开和出席情况

浙江万好万家实业股份有限公司2011年度第二次临时股东大会于2011年11月17日以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2011年11月17日14：00在浙江省杭州市文晖路315号杭州新宇城市酒店四楼会议室召开，网络投票表决时间为2011年11月17日9：30－11：30和13：00－15：00。

参加会议的股东及授权代表人数，所持有表决权的股份总数及占公司总股本的比例如下表：

参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数（人）	57
其中：参加现场会议的股东人数	1
参加网络投票的股东人数	56
所持有表决权的股份总数（股）	98,710,144
其中：参加现场会议的股东所持有股份总数	96,878,558
参加网络投票的股东所持有股份总数	1,831,586
占公司总股本比例	45.26%
其中：参加现场会议的股东持股占股份总数的比例	44.42%
参加网络投票的股东持股占股份总数的比例	0.84%

本次会议由董事会召集，公司董事长孔德永先生主持，公司部分董事、监事、高管及律师参加了会议，会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。

鉴于第三项议案涉及关联交易，公司关联股东万好万家集团有限公司回避表决，相应回避股份数为96,878,558股。

二、提案审议情况

本次会议以现场（现场采用记名投票表决方式）与网络投票相结合的方式审议了以下议案：

（一）审议通过了《关于选举詹纯伟先生为董事的议案》

表决结果：同意98,387,279股，占参加会议具有表决权股份数的99.67％；反对106,770股，占参加会议有表决权股份数的0.11％；弃权216,095股，占参加会议有表决权股份数的0.22％。

（二）审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

表决结果：同意98,190,450股，占参加会议具有表决权股份数的99.47％；反对461,849股，占参加会议有表决权股份数的0.47％；弃权57,845股，占参加会议有表决权股份数的0.06％。

（三）审议通过了《关于转让子公司股权的议案》

表决结果：同意1,386,937股，占参加会议具有表决权股份数的75.72％；反对404,349股，占参加会议有表决权股份数的22.08％；弃权40,300股，占参加会议有表决权股份数的2.20％。关联股东万好万家集团有限公司回避表决。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市大成律师事务所上海分所周宪君和黄夏敏律师见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序及出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和本公司章程的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、本次股东大会决议

2、北京市大成律师事务所上海分所关于浙江万好万家实业股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

浙江万好万家实业股份有限公司

董事会

2011年11月17日