证券代码：600850 证券简称：华东电脑 编号：临2011-034

  上海华东电脑股份有限公司

  第六届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海华东电脑股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2011年11月17日，以通讯方式召开，应到董事9人，实到董事9人。

  会议审议通过以下决议：

  一、 审议通过《关于公司重大资产重组有关财务报告的议案》。

  2010年1月10日，公司召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产的议案》、《关于审议（上海华东电脑股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案）的议案》等议案，开始实施本次重大资产重组。根据本次重大资产重组的进展，公司就本次重大资产重组完成后的公司框架编制了华东电脑审计报告及华东电脑盈利预测报告和华东电脑备考盈利预测报告，上述审计报告及华东电脑盈利预测报告和华东电脑备考盈利预测报告已经中瑞岳华会计师事务所审计或审核，并出具了中瑞岳华专审字[2011]第06443号审计报告、[2011]第2399号盈利预测审核报告和[2011]第2394号备考盈利预测审核报告。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  二、 审议通过《关于公司重大资产重组对标的资产进行再次评估，确保标的资产价值未发生不利于公司及全体股东利益变化的议案》。

  2010年2月7日，上海东洲资产评估有限公司（东洲评估）出具了《企业价值评估报告》（沪东洲资评报第DZ100003045号和沪东洲资评报字第DZ100003045-1号），经评估，上海华讯网络系统有限公司（华讯网络）于评估基准日（2009年12月31日）的全部股东权益价值为198,100万元，其中拟注入资产评估值为人民币180,271万元。上述评估报告已经取得中国电子科技集团公司和国务院国有资产监督管理委员会的备案。

  鉴于上述评估基准日（2009年12月31日）距今已超过一年，为保护上市公司及全体股东的利益，本次交易双方再次聘请东洲评估对标的资产的价值进行评估，以确保拟注入资产的价值未发生不利于公司及全体股东利益的变化。根据东洲评估出具的沪东洲资评报字第DZ110354045号和DZ110354045-1号《企业价值评估报告》，以2010年12月31日为评估基准日，拟注入资产评估价值为人民币199,472万元，比2009年12月31日评估值增加人民币19,201万元。拟注入资产的价值未发生不利于本公司及全体股东利益的变化。本次交易仍以2009年12月31日评估结果作为定价依据。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  上海华东电脑股份有限公司董事会

  2011年11月18日

  证券代码：600850 证券简称：华东电脑 编号：临2011-035

  上海华东电脑股份有限公司

  关于为子公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●被担保人名称：华普信息技术有限公司

  ●担保金额：本次担保金额为7000万元，本公司累计为其担保金额为人民币9500万元（含本次担保）。

  ●被担保人名称：上海华存数据信息技术有限公司（原名上海华东电脑存储网络系统有限公司），本次担保金额为2100万元，本公司累计为其担保金额为人民币6035万元（含本次担保）。

  ●截止2011年11月18日，公司对外担保合同金额累计数量为人民币23,075万元，实际担保金额累计数量为14,950万元，无担保逾期情况

  一、担保情况概述

  根据2010年度股东大会审议通过的公司为华普信息技术有限公司、上海华东电脑存储网络系统有限公司（现改名为上海华存数据信息技术有限公司）、上海华东电脑系统工程有限公司、上海华普嘉盛信息技术有限公司、上海华创信息技术进出口有限公司和北京华誉维诚技术服务有限公司等六家控股子公司提供担保总额不超过2.3亿元人民币的议案（详见2011年3月23日《上海证券报》）。董事会近日作出为华普信息技术有限公司向工商银行申请综合授信额度提供7000万元担保和为上海华存数据信息技术有限公司向工商银行申请综合授信额度提供2100万元担保的决议。

  二、被担保人基本情况

  1、被担保人名称：华普信息技术有限公司

  法定代表人：游小明

  经营范围 ：计算机、电脑存储、网络、系统集成领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、计算机硬件、电子产品、通讯产品的开发、销售，从事货物与技术的进出口业务，电子及弱电工程的设计、安装。

  该公司系本公司全资子公司，本公司持有华普公司100%的股权。截止2011年9月30日，华普公司资产总额264,227,656.54元，负债总额154,682,436.49元，净资产109,545,220.05元，营业收入484,340,615.74元，净利润-6,416,207.29元。

  2、被担保人名称 ：上海华存数据信息技术有限公司

  法定代表人：林建民

  经营范围 ：计算机、电脑存储、网络、系统集成领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等。

  该公司系本公司控股子公司，本公司持有华存数据公司55%的股权，截止2011年9月30日，华存数据公司资产总额161,439,713.85元，负债总额89,457,233.41元，净资产71,982,480.44元，营业收入222,707,370.78元，净利润16,018,520.41元。

  三、担保协议的主要内容

  担保协议尚未签署。

  四、董事会意见

  根据华普公司目前经营状况，为支持该公司业务活动的开展，经研究本公司同意为华普公司向工商银行上海漕河泾支行申请综合授信额度人民币7000万元提供担保。[原担保期限至2012年3月到期的2000万元担保合同（合同编号：16116006021101）提前终止。]

  根据华存数据公司目前经营状况，为支持该公司业务活动的开展，经研究本公司同意为华存数据公司向工商银行上海漕河泾支行申请综合授信额度提供人民币2100万元担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止2011年11月18日，公司对外担保合同金额累计数量为人民币23,075万元，实际担保金额累计数量为14,950万元，无担保逾期情况。

  六、备查文件

  1、 关于为华普信息技术有限公司向工商银行申请综合授信额度柒仟万元提供担保的决议。

  2、 关于为上海华存数据信息技术有限公司向工商银行申请综合授信额度提供担保的决议

  特此公告。

  上海华东电脑股份有限公司董事会

  2011年11月18日