股票简称：友谊股份 友谊B股 证券代码： 600827 900923 编号：临2011-040

  上海友谊集团股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  上海友谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2011年11月18日上午10:00以通讯表决的方式召开。会议应到董事13名，实到董事13名，公司监事列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议一致通过《关于组建上海世博百联商业有限公司并承租世博轴商业项目的议案》。

  （一）项目概述

  1. 公司与上海世博会有限公司约定共同成立合资公司，并租赁经营世博轴商业项目。合资公司名称为“上海世博百联商业有限公司”（暂定名），合资公司注册资本现金人民币1.6亿元，出资比例为本公司出资8160万元，占51%的公司股权；上海世博会有限公司出资7840万元 ，占49%的公司股权。本次对外投资不构成关联交易。

  世博轴商业项目位于上海世博园区的一轴四馆区域内，是一个世博园区内原设施的商业改造项目。本项目有地下二层（局部区域有地下三层），地上二层，南北跨度长1045米，建筑面积347812平方米。上海世博发展（集团）有限公司拥有此物业的使用权。具体租赁经营面积待最后的测绘确定，租赁年限为20年。

  2.董事会审议情况：公司第六届董事会第七次会议于2011年11月18日以通讯表决的方式召开，应到董事13名，实到董事13名，会议审议并13票通过了《关于组建上海世博百联商业有限公司并承租世博轴商业项目的议案》。

  （二）项目合资方的基本情况：

  名称：上海世博会有限公司

  住所：浦东新区浦东南路3588号212、214室

  法定代表人姓名：丁浩

  注册资本：286000万

  公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

  经营范围：中国馆的建设、开发，工程建设与管理（以上凭许可资质经营），设备安装（特种设备除外），国内贸易（除专项审批），物业管理，会议及展览服务，投资管理，商务咨询（除经纪），场馆租赁服务，房屋租赁，展览展示服务，道具租赁，广告的设计、制作、代理、发布，收费停车场。

  （三）投资标的的基本情况

  1.合资公司名称为“上海世博百联商业有限公司”（暂定名），公司注册资本现金人民币1.6亿元，出资比例为本公司出资8160万元，占51%的公司股权；上海世博会有限公司出资7840万元 ，占49%的公司股权。

  合资公司的经营范围暂定为：日用百货、五金交电、针纺织品、建筑装潢材料、文化办公用品、劳防用品、工艺礼品、家具、仪器仪表、汽车配件、通信设备及相关产品、电子产品、服装鞋帽、皮革制品、家居用品、体育用品、家用电器、金银饰品、珠宝、商务信息咨询（除经纪）、房屋租赁【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】。具体以公司向登记机关登记备案的为准。

  2. 合资公司运作实行董事会领导下的总经理负责制。世博轴项目拟于2012年年内对外进行试营业。

  3. 根据项目实际及后续经营定位，需进行相应的工程改造，项目投资总额48556.20万元。

  （四）合同主要内容

  1.合资公司的注册资本为人民币壹亿陆仟万元（RMB16000万元），本公司和上海世博会有限公司均以现金出资。

  2.合资公司的经营期限为20年。

  （五）本项目符合公司主力业态“深耕上海”的发展战略要求，根据项目可行性报告分析，各项财务指标良好，财务上可行，具有良好的投资价值。

  表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  上海友谊集团股份有限公司

  董 事 会

  2011年11月19日