证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2011-031

  冠城大通股份有限公司

  第八届董事会第十七次（临时）会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  冠城大通股份有限公司第八届董事会第十七次（临时）会议于2011年11月14日以电话、传真方式发出会议通知，于2011年11月18日以通讯方式进行了表决。会议应参加表决董事9名，实际参加董事表决9名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会董事经认真审议，做出如下决议：

  同意通过《关于向有关银行申请授信额度的议案》。

  1、同意公司向华夏银行福州分行申请综合授信额度人民币0.15亿元，期限1年。

  2、同意公司向交通银行福州交通路支行申请综合授信额度人民币0.3亿元，期限1年。

  3、同意公司向中国银行福州鼓楼支行申请综合授信额度人民币1亿元，期限1年。上述授信额度内具体业务种类以签订合同为准。

  4、同意授权韩孝捷先生代表本公司办理上述融资事宜并签署有关合同及文件。

  特此公告。

  冠城大通股份有限公司

  董事会

  2011年11月19日