向控股股东安徽全柴集团有限公司
申请委托贷款的关联交易公告
股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临2011-023
安徽全柴动力股份有限公司关于
向控股股东安徽全柴集团有限公司
申请委托贷款的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、交易内容：公司控股股东安徽全柴集团有限公司（以下简称“全柴集团”）向公司提供4000万元人民币的委托贷款。
2、交易定价及期限：上述委托贷款期限为一年，贷款利率为银行同期基准贷款利率，即年利率6.56%。
3、关联人回避事宜：本公司董事肖正海先生为全柴集团的董事长兼总经理，董事马国友和张西重先生为全柴集团的副总经理，三位董事回避了相关决策表决。
一、关联交易概述
鉴于当前外部融资环境进一步趋紧，为降低公司财务成本，满足公司经营活动资金需要，公司拟向控股股东安徽全柴集团有限公司（以下简称“全柴集团”）申请4000万元人民币的委托贷款，用于补充短期流动资金需求。
为了支持本公司的发展，全柴集团同意按目前商业银行同期基准贷款利率，即年利率6.56%，向本公司提供流动资金4000万元委托贷款，根据公司实际资金需求，采取分期支付方式，首笔2000万元，期限为一年。委托贷款手续费由本公司承担。
本公司于2011年11月18日以通讯方式召开五届五次董事会，审议通过《关于公司向控股股东安徽全柴集团有限公司申请委托贷款的议案》，本次会议应参与表决董事11名,实际参与该议案表决董事8名，董事肖正海先生、马国友先生、张西重先生作为关联董事回避了该议案的表决，表决结果为同意8 票，反对0 票，弃权0 票。
全柴集团为本公司第一大股东，截止目前持有本公司股份 44.39%，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本公司和全柴集团构成关联关系，因此本次交易构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，鉴于上述关联交易总金额低于公司股东大会审议的标准，因此上述关联交易不须提交公司股东大会审议批准。
二、关联方介绍
企业名称：安徽全柴集团有限公司
法定代表人：肖正海
注册地址：安徽省全椒县吴敬梓路788号
注册资金：15,800万元
注册号：3423241000308
经营范围：投资。与内燃机配套的农机产品、农用汽车、管件接头（塑材、铜材及铸铁件）、数控机床、仪器仪表、机械、电子产品、办公自动化设备、工程机械、备品备件、劳保用品。生产科研所需的原辅材料的制造及相关的技术进出口业务。
关联关系：全柴集团为本公司第一大股东，截至目前持有本公司股份44.39%。
三、关联交易的目的以及对公司的影响
本次控股股东全柴集团向公司提供委托贷款，是为了满足公司经营活动资金需要而发生的，有利于缓解公司资金压力，保障公司生产经营活动的顺利进行，融资成本相对较低，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。
四、独立董事意见
公司独立董事高元恩先生、孙伯淮先生、王玉春先生、刘有鹏先生对本次关联交易发表了独立董事事前认可意见书和独立董事意见书，认为：本次公司控股股东全柴集团向公司提供委托贷款，缓解了公司资金压力，有利于保障公司生产经营活动的顺利进行，而且融资成本相对较低，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。所履行的审批程序符合有关法律、法规的规定，关联董事回避了表决。
五、备查文件目录
1、安徽全柴动力股份有限公司第五届董事会第五次会议决议；
2、独立董事对关联交易发表的独立意见书。
特此公告
安徽全柴动力股份有限公司董事会
2011 年11月18日
股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临2011-024
安徽全柴动力股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽全柴动力股份有限公司第五届董事会第五次会议于2011年11月18以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事11名,实际参与表决董事8名，安徽全柴集团有限公司的董事长肖正海先生、副总经理马国友先生、张西重先生为关联董事，回避了表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议：
关于公司向控股股东安徽全柴集团有限公司申请委托贷款的议案
关联董事肖正海先生、马国友先生、张西重先生回避了本次会议表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
具体内容请参见《安徽全柴动力股份有限公司关于向控股股东安徽全柴集团有限公司申请委托贷款的关联交易公告》（临2011-023）
特此公告。
安徽全柴动力股份有限公司董事会
二〇一一年十一月十八日