证券代码：600163 股票简称：福建南纸 编号：2011－042

  福建省南纸股份有限公司

  五届十七次董事会决议公告

  暨召开2011年第三次临时股东大会的通知

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建省南纸股份有限公司（以下简称公司）五届十七次董事会于2011年11月7日以书面形式发出通知，2011年11月18日9:00在福州山海大厦12楼会议室召开，会议应到董事9人，亲自出席董事9人，公司监事3人，实到3人列席了会议，公司财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄金镖先生主持，审议通过了如下议案：

  一、审议通过了《关于拟出售公司持有的可供出售金融资产的议案》

  鉴于公司为尽快扭转目前主营亏损局面，积极推进9.6万吨竹（木）溶解浆项目，需通过盘活可供出售金融资产，筹措企业发展资金，集中资金和资源做大、做强主业，提高公司主营业务盈利能力和核心竞争力。会议同意出售公司持有的可供出售金融资产，本次拟出售的可供出售金融资产包括公司持有的4900万股青山纸业股份和399472股兴业证券股份。该议案尚需提交公司2011年第三次临时股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司经营班子根据市场情况择机出售。

  此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。

  二、审议通过了《公司召开2011年第三次临时股东大会的议案》

  公司董事会决定于2011年12月6日在南平星光大厦会议室召开公司2011年第三次临时股东大会，本次大会采取现场投票方式。现将大会有关事项通知如下：

  （一）会议召开的基本情况

  1、会议召开时间：2011年12月6日 14:00开始

  2、股权登记日：2011年11月30日。

  3、会议召开地点：南平星光大厦会议室。

  4、会议召集人：公司董事会。

  （二）会议议题

  审议关于拟出售公司持有的可供出售金融资产的议案

  （三）会议出席对象

  1、截止2011年11月30日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人（代理人不必为本公司股东）出席和参加表决（授权委托书附后）。

  2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

  （四）会议的登记方法

  为便于会议安排，请有意参加的股东提前办理会议登记。

  1、登记手续：符合上述条件的国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；符合上述每件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证、授权人股东账户卡办理登记手续。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。

  2、登记时间：2011年12月2日、5日8:00—12:00，14:00—17:00

  3、登记地点：福建省南纸股份有限公司证券投资部

  公司地址：福建省南平市滨江北路177号福建省南纸股份有限公司证券投资部

  联 系 人：李永和、李秀淼

  联系电话：0599—8808806

  传 真：0599—8808807

  4、其他事项

  现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

  特此公告

  福建省南纸股份有限公司董事会

  二O一一年十一月十八日

  附件

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 先生/女士代表本人出席福建省南纸股份有限公司2011年第三次临时股东大会，并行使表决权。

  委托人（签字）： 受委托人（签字）：

  身份证号码： 身份证号码：

  委托人股东账户： 委托日期：

  委托人持股数：

  证券代码：600163 股票简称：福建南纸 编号：2011－043

  福建省南纸股份有限公司

  五届十五次监事会决议公告

  特别提示

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建省南纸股份有限公司（以下简称公司）五届十五次监事会于2011年11月7日以书面形式发出通知，2011年11月18日9:00在福州山海大厦12楼会议室召开，会议应到监事3人，亲自出席监事3人，公司总经理、财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席温天根先生主持，审议通过了《关于拟出售公司持有的可供出售金融资产的议案》。

  鉴于公司为尽快扭转目前主营亏损局面，积极推进9.6万吨竹（木）溶解浆项目，会议同意出售公司持有的可供出售金融资产，本次拟出售的可供出售金融资产包括公司持有的4900万股青山纸业股份和399472股兴业证券股份。该议案尚需提交公司2011年第三次临时股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司经营班子根据市场情况择机出售。

  监事会认为，通过出售可供出售金融资产，筹措企业发展资金，可集中资金和资源做大、做强主业，提高公司主营业务盈利能力和核心竞争力，有利于促进公司步入良性循环。

  此项议案经与会监事审议表决，同意3票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。

  特此公告

  福建省南纸股份有限公司监事会

  二O一一年十一月十八日