证券代码:600746 股票简称：江苏索普编号：临2011—015

  江苏索普化工股份有限公司

  2011年度第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  ●本次会议无否决或修改提案的情况；

  ●本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  江苏索普化工股份有限公司2011年度第一次临时股东大会于2011年11月18日在公司二楼会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权代表共5名，代表股份174729446股，均为无限售条件流通股，占公司有表决权股份总数的57.02%。本次大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。公司董事长宋勤华先生委托副董事长、总经理许逸中先生主持会议，公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师出席了本次会议。

  二、提案审议情况

  经到会股东及股东授权代表认真审议，大会以记名投票方式对相关议案进行了表决，表决结果如下：

  1、审议《关于选举宋勤华先生为公司第六届董事会董事的议案》

  表决结果：同意174729446票，反对0票，弃权0票，无效0票，同意票占出席会议有表决权股票总数的100%。

  该议案通过。

  2、审议《关于选举许逸中先生为公司第六届董事会董事的议案》

  表决结果：同意174729446票，反对0票，弃权0票，无效0票，同意票占出席会议有表决权股票总数的100%。

  该议案通过。

  3、审议《关于选举胡宗贵先生为公司第六届董事会董事的议案》

  表决结果：同意174729446票，反对0票，弃权0票，无效0票，同意票占出席会议有表决权股票总数的100%。

  该议案通过。

  4、审议《关于选举陈志林先生为公司第六届董事会董事的议案》

  表决结果：同意174729446票，反对0票，弃权0票，无效0票，同意票占出席会议有表决权股票总数的100%。

  该议案通过。

  5、审议《关于选举莫丽荣女士为公司第六届董事会独立董事的议案》

  表决结果：同意174729446票，反对0票，弃权0票，无效0票，同意票占出席会议有表决权股票总数的100%。

  该议案通过。

  6、审议《关于选举陈留平先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

  表决结果：同意174729446票，反对0票，弃权0票，无效0票，同意票占出席会议有表决权股票总数的100%。

  该议案通过。

  7、审议《关于选举陈平先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

  表决结果：同意174729446票，反对0票，弃权0票，无效0票，同意票占出席会议有表决权股票总数的100%。

  该议案通过。

  8、审议《关于选举祝挹先生为公司第六届监事会监事的议案》

  表决结果：同意174729446票，反对0票，弃权0票，无效0票，同意票占出席会议有表决权股票总数的100%。

  该议案通过。

  9、审议《关于选举金正玉先生为公司第六届监事会监事的议案》

  表决结果：同意174729446票，反对0票，弃权0票，无效0票，同意票占出席会议有表决权股票总数的100%。

  该议案通过。

  三、律师见证情况

  江苏汇典律师事务所律师翁文见证了本次股东大会的全过程，并出具了法律意见书。法律意见书的结论性意见如下：公司2011年度第一次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及索普公司章程的规定；出席本次临时股东大会的人员和召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及索普公司章程的规定；本次临时股东大会通过的各项决议合法有效。

  四、备查文件

  1、股东大会材料汇总、股东登记簿、表决票等；

  2、经与会董事等签字确认的股东大会决议、股东大会记录原件；

  3、股东大会法律意见书原件。

  特此公告

  江苏索普化工股份有限公司董事会

  2011年11月19日

  证券代码:600746 股票简称：江苏索普 编号：临2011—016

  江苏索普化工股份有限公司

  六届一次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏索普化工股份有限公司六届一次董事会议于2011年10月24日发出电话通知、11月18日在公司召开，会议应到董事7人，实到7人。3名监事列席会议。会议由董事宋勤华先生主持。会议的召集、召开、人员到会情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会全体董事认真讨论和审议，会议以举手表决方式审议通过以下议案：

  1、选举宋勤华先生为公司第六届董事会董事长，任期三年；

  赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票

  2、选举许逸中先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年；

  赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票

  3、聘任许逸中先生担任公司总经理，任期三年；

  赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票

  4、聘任许逸中先生为公司第六届董事会秘书，任期三年；

  赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票

  公司3名独立董事对上述董事、高级管理人员的提名、选举任职及聘任情况发表了独立意见。

  5、聘任孙汉武先生为证券事务代表，任期三年；

  赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票

  6、审议通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》；

  同意设立第六届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，其中：

  战略委员会由宋勤华、许逸中、莫丽荣三名董事组成，宋勤华担任主任委员；

  提名委员会由宋勤华、莫丽荣、陈留平三名董事组成，莫丽荣担任主任委员；

  审计委员会由莫丽荣、陈留平、许逸中三名董事组成，陈留平担任主任委员；

  薪酬与考核委员会由陈平、陈留平、许逸中三名董事组成，陈平担任主任委员。

  赞成票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。

  特此公告。

  江苏索普化工股份有限公司董事会

  2011年11月19日

  股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临2011-017

  江苏索普化工股份有限公司

  六届一次监事会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏索普化工股份有限公司六届一次监事会议于2011年10月24日以通讯方式发出会议通知、于11月18日在公司二楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事郝晓峰先生主持。会议的召集、召开、人员到会情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会监事认真讨论、审议，会议形成如下决议：

  选举郝晓峰为公司第六届监事会主席。

  赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票

  特此公告

  江苏索普化工股份有限公司监事会

  2011年11月18日