证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2011-022号

  南京新港高科技股份有限公司

  第七届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南京新港高科技股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于2011年11月18日以通讯表决方式召开。会议通知于2011年11月11日以传真和电话的方式发出。本次会议应参加表决的董事为6名，实际参加表决的董事为6名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

  一、关于修订公司《内幕信息知情人管理制度》的议案；

  为贯彻落实中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）以及江苏证监局《关于做好内幕信息知情人登记管理有关工作的通知》（苏证监公司字[2011]591号）的要求，进一步加强公司内幕信息管理工作，同意对公司《内幕信息知情人管理制度》进行修订。（修订稿详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  二、关于公司进行信托融资的议案。

  为拓宽公司融资渠道，满足公司发展对资金的需求，同意公司将所持南京银行（股票代码：601009）流通股中不超过6,000万股之股权收益权（不包括股票分红权等权益）以人民币2.5亿元价格转让给相关信托公司，同时将上述股票质押给信托公司。转让和质押期限预计均不超过24个月。期满时，公司以约定价款回购上述股权收益权（双方约定相关合同可提前终止）。该事项实质是公司的融资行为，董事会同意授权董事长在资金年利率不超过10%的范围内具体办理信托融资的相关事宜。

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  南京新港高科技股份有限公司

  董 事 会

  二○一一年十一月二十二日