证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2011-029

广东万和新电气股份有限公司董事会

一届十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东万和新电气股份有限公司（以下或简称“公司”）于2011年11月20日上午10时在公司会议室召开一届十九次董事会会议（临时会议）。会议于2011年11月16日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长卢础其先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

（《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》，信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

对于公司用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，公司独立董事和监事会分别发表了同意意见，公司保荐机构平安证券有限责任公司出具了核查意见。以上意见及报告全文详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

2、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于变更公司2011年度审计机构的议案》；

（《关于变更公司2011年度审计机构的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》，信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

公司独立董事和监事会对本议案分别发表了同意意见，详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

本议案尚需提交股东大会审议批准。

3、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于修改公司章程的议案》。

议案具体内容：

根据工商行政部门建议，公司拟将《公司章程》中第六章第一百四十六条内容作出修改，修改前后对比表如下：

修改前	修改后
第六章 第一百四十六条 公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。公司设副总裁、总裁助理若干名，由董事会聘任或解聘。	第六章 第一百四十六条 公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。公司设副总裁、总裁助理若干名，由董事会聘任或解聘。本章程所指的总裁即为《公司法》所指的经理，公司总裁承担经理的所有职权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

4、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于提请召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》。

（《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》，信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

三、备查文件

1、经与会董事签字的公司一届十九次董事会会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

广东万和新电气股份有限公司董事会

2011年11月22日

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2011-030

广东万和新电气股份有限公司

一届八次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 会议召开情况

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会一届八次会议（临时会议）于2011年11月20日上午11点在公司六楼会议室举行。会议于2011年11月16日以书面和电子邮件方式向全体监事进行了通知。会议应出席监事三人，实出席监事三人，会议由黄惠光先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》、《广东万和新电气股份有限公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、 会议以赞成三票，反对零票，弃权零票，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

议案具体内容：

在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟将35，000 万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，资金使用期限为自公司2011年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过6个月。

经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为符合相关法律、法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等的规定，同意公司使用闲置募集资金35，000 万元补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过6个月。

2、 会议以赞成三票，反对零票，弃权零票，审议通过《关于变更公司2011年度审计机构的议案》。

议案具体内容：

公司近日收到审计机构天健正信会计师事务所有限公司（以下简称“天健正信”）以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）分别发来的《关于变更审计机构的函》，因执行本公司年度审计业务机构天健正信进行分立重组，根据天健正信与立信签订的《协议书》，天健正信的分立部分被立信吸收合并，该部分人员执行的相关业务项目一并转入立信。

由于公司原审计业务由天健正信的分立部分人员执行，为保持审计业务的一致性、连续性，公司拟对2011年度审计机构作以下变更：由天健正信会计师事务所有限公司变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，能够满足公司2011年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，同意改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011年度审计机构。公司改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2011年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不会损害公司及公司股东的利益。

三、备查文件

经与会监事签字的一届八次监事会会议决议。

特此公告

广东万和新电气股份有限公司监事会

2011年11月22日

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2011-031

广东万和新电气股份有限公司关于使用部分

闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]43号文《关于核准广东万和新电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，广东万和新电气股份有限公司（以下或简称“公司”）采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，每股面值1.00元，实际发行价格每股30.00元，募集资金总额为人民币150,000.00万元，扣除发行费用人民币78,507,682.00元后，实际募集资金净额为1,421,492,318.00。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司以“天健正信验（2011）综字第090001号”《验资报告》验证。公司已将募集资金专户存储。

公司招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资 总额	承诺募集资金 投资额	项目备案或 核准文件
1	节能环保燃气热水、供暖产品生产线扩建及公司营销网络建设项目	37,280.60	31,633.56	广东省发改委100600396129003
2	健康厨房电器产品扩产项目	11,984.72	9,453.94	广东省发改委100600395429004
3	新能源集成产品生产基地建设项目	30,576.40	24,740.99	广东省发改委100600396129005
4	核心零部件规模化自制建设项目	11,425.75	9,643.47	广东省发改委100600354329002
5	科技与研发中心扩建项目	6,006.18	6,006.18	广东省发改委100600396129006
6	信息管理系统升级建设项目	3,060.00	3,060.00	广东省发改委100600396129007
7	其他与主营业务相关的营运资金	57,568.86	57,568.86	— —
合 计		157,902.51	142,107.00

首次公开发行股票募集资金净额超过承诺募集资金投资总额，超过部分将用于其他与主营业务相关的营运资金项目。2011年2月27日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充公司流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的8,000万元补充流动资金，用于原材料采购、支付加工费及广告宣传费等。

二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况

1、使用闲置募集资金补充流动资金的金额及资金使用期限

在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，经公司一届董事会第十九次会议审议批准，公司拟将35，000 万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金。本次使用部分闲置募集资金补充流动资金达到公司首次公开发行募集资金净额的24.6％，需提交股东大会审议。资金使用期限为自公司2011年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过6个月，到期前将归还至募集资金专用帐户。

截至2011年11月11日，公司累计使用募集资金35504.01万元，尚未使用的募集资金余额共计107260.99万元。根据公司募集资金项目使用进度安排，预计在未来6 个月将有不低于35，000 万元募集资金闲置。

通过此次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可减少同等数额的银行票据质押贷款或银行承兑汇票贴现金额。按现行同期银行半年期借款利率6.10%及闲置募集资金6 个月定期存单利率3.30%计算，预计可为公司节约财务费用490 万元左右。

2、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的必要性

今年以来，受国内紧缩性货币政策和海外金融危机加剧的影响，公司下游经销商和上游供应商均面临流动资金不足的局面，一方面，为了体现对下游经销商的支持，保障公司产品的销售价格和渠道开拓，公司与经销商的结算方式从现款结算更多转为以银行承兑汇票方式为主；另一方面，公司上游供应商为加快资金流转，加大了对现金结算客户的价格折让，因此，公司加大了与上游供应商现金结算的比重，有效降低了实际采购成本。未来一段时间内，预计宏观面流动性仍然不足，因此，如果公司能够保有充足的流动资金，从而实现对上游更多采取现金结算而对下游更多采取票据结算，则能在风险可控的情况下有效提升盈利水平，更好地实现股东利益最大化。

另外，公司生产经营具有一定的季节性，目前已经进入了每年四季度至次年一季度的燃气具行业产销旺季，流动资金需求进一步加大。

本次补充流动资金35，000 万元，没有超过募集资金净额的50％，且时间没有超过6 个月，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形。为了确保经营目标的顺利实现，使用暂时闲置募集资金补充公司日常经营所需流动资金是必要的。

3、公司就本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项的承诺：

（1）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；

（2）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限为自股东大会批准之日起不超过6 个月；在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金及时归还至募集资金专户；

（3）不影响募集资金投资项目正常进行；

（4）公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在证券投资等高风险投资行为，并承诺用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资。

公司将严格按照中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定使用该部分资金。

由于本次使用募集资金补充流动资金的金额超过首次公开发行募集资金金额的10%，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，本项事宜须提交公司股东大会审议批准，并提供网络投票表决方式。详情见公司于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn同日披露的《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的通知》。

三、独立董事、监事会及保荐机构发表的意见

1、公司独立董事黄洪燕、齐振彪、杨大行认为：

（1）在确保公司募集资金投资项目建设正常进行的情况下，公司使用闲置募集资金35，000 万元暂时补充流动资金，可以进一步降低公司经营成本及财务成本、提高募集资金的使用效率，有利于实现股东利益的最大化。

（2）根据公司目前的资产负债状况以及未来现金流状况，在本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期时或需提前归还时，公司有能力归还。

（3）公司使用部分闲置募集资金35，000 万元暂时补充流动资金与募集资金投资项目的实施计划不存在相互抵触的情形，同时也不存在变相改变募集资金投向的情形。闲置募集资金用于补充流动资金期限届满，公司将及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金项目的正常进行。此次暂时补充流动资金金额未超过募集资金净额的50%、单次补充流动资金的时间也未超过6个月，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，并履行了规定的程序。

（4）同意公司用部分闲置募集资金35，000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过6个月。

2、公司监事会发表意见如下：

公司第一届八次监事会会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为符合相关法律、法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等的规定，同意公司使用闲置募集资金35，000 万元补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过6个月。

3、平安证券有限责任公司作为公司首次公开发行的保荐人，严卫、栾培强作为保荐代表人，就本次补充流动资金发表意见如下：

（1）万和电气此次拟使用募集资金中的35,000万元暂时补充流动资金，未与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本次补充流动资金35，000 万元，没有超过募集资金净额的50％，且时间没有超过6个月，符合《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定；

（2）万和电气此次拟使用部分闲置募集资金人民币35,000万元暂时补充流动资金，有助于提高公司资金使用效率，降低财务费用，提升公司的资产收益率水平，符合公司发展的需要及全体股东的利益；

（3）万和电气本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在证券投资等高风险投资行为，并承诺用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资。

（4）万和电气本次拟使用部分闲置募集资金人民币35,000万元暂时流动资金，已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事亦发表了同意意见。

基于上述意见，平安证券同意万和电气本次募集资金使用计划。本次闲置募集资金使用计划尚需提请公司股东大会审议通过。

四、备查文件

1、第一届第十九次董事会会议决议

2、独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见

3、第一届第八次监事会会议决议

4、平安证券有限责任公司关于广东万和新电气股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

特此公告

广东万和新电气股份有限公司董事会

2011年11月22日

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2011-032

广东万和新电气股份有限公司

关于变更公司2011年度审计机构的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东万和新电气股份有限公司（以下或简称“公司”） 于近日收到审计机构天健正信会计师事务所有限公司（以下或简称“天健正信”）以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下或简称“立信”）分别发来的《关于变更审计机构的函》，因执行本公司年度审计业务机构天健正信进行分立重组，根据天健正信与立信签订的《协议书》，天健正信的分立部分被立信吸收合并，该部分人员执行的相关业务项目一并转入立信。

由于公司原审计业务由天健正信的分立部分人员执行，为保持审计业务的一致性、连续性，公司拟对2011年度审计机构作以下变更：由天健正信会计师事务所有限公司变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙），自公司2011年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

经公司董事会审计委员会核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2011年度财务审计工作的要求。

公司独立董事对此发表的独立意见如下：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，能够满足公司2011年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，同意改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011年度审计机构。公司改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2011年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不会损害公司及公司股东的利益。

《关于变更公司2011年度审计机构的议案》已经公司第一届十九次董事会会议审议通过，尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

特此公告

广东万和新电气股份有限公司董事会

2011年11月22日

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2011-033

广东万和新电气股份有限公司

关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”，证券代码：002543）第一届董事会第十九次会议于2011年11月20日审议通过了《关于提请召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》，现就召开公司2011年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、广东万和新电气股份有限公司《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

3、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2011年12月8日（星期四）下午14：30至16：30

网络投票时间：2011年12月7日（星期三）至2011年12月8日（星期四）

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年12月8日上午9:30 —11:30，下午13:00—至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2011年12月7日下午15:00 至2011年12月8日下午15:00的任意时间。

4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

5、出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为2011年12月5日（星期一），于2011年12月5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，被授权代理人不必为本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他人员。

6、会议地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路十三号公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

2、审议《关于变更公司2011年度审计机构的议案》

3、审议《关于修改公司章程的议案》

三、现场会议登记方式

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

2、自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有股东帐户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

3、登记时间：2011年12月6日（上午9:00－12：00，下午13:30－17:00），建议采取传真的方式登记。传真电话：0757—23814788。信函请寄以下地址：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号证券事务部。注意登记时间以收到传真或信函时间为准。异地股东可用信函或传真方式登记。

4、登记地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号证券事务部。

5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：362543

2.投票简称：万和投票

3.投票时间：2011年12月8日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.在投票当日，“万和投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案1	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	1.00
议案2	关于变更公司2011年度审计机构的议案	2.00
议案3	关于修改公司章程的议案	3.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2011年12 月7日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2011年12月8日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、会议联系地址：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号证券事务部

2、会议联系电话：0757-28382828

3、会议联系传真：0757-23814788

4、会议联系电子邮箱：vw@vanward.com

5、联系人：林健明、吴敏英

本次股东大会会期半天，参加会议的人员食宿及交通费用自理，公司按照相关规定本次大会不派发礼品及补贴。

六、备查文件

1、广东万和新电气股份有限公司一届十九次董事会会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

广东万和新电气股份有限公司

第一届董事会

2011年11月22日

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席广东万和新电气股份有限公司2011年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人姓名：

委托人股东帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1.	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2.	《关于变更公司2011年度审计机构的议案》
3.	《关于修改公司章程的议案》

如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人 是□ 否□ 可以按照自己的意见表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日