证券代码：600862 证券简称：南通科技 编号：临2011—031

  南通科技投资集团股份有限公司

  2011年第1次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示

  ●本次会议无未获通过的议案的情况。

  ●本次会议无新提案提交表决。

  南通科技投资集团股份有限公司2011年第1次临时股东大会于2011年11月20日下午2时在公司总部大楼二楼报告厅召开，与会股东及股东代理人23名，代表股份120,756,104股，占公司总股本的37.86%，会议由公司董事长陈照东先生主持，公司董事、监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及公司章程之规定。会议经过审议并以记名投票表决的方式通过了如下事项：

  一、审议通过了《关于公司2011年中期利润分配及资本公积金转增股本的提案》：

  经国富浩华会计师事务所出具的《公司2011 年半年度审计报告》确认，公司2011 年半年度母公司实现净利润为128,736,816.89元，加期初余额158,164,075.74元，母公司累计可分配利润为286,900,892.63元。因公司2011 年正常生产经营、项目建设的资金需求较大，2011 年半年度不进行现金分配，公司留存收益将用于补充公司生产经营所需的资金。

  经国富浩华会计师事务所出具的《公司2011 年半年度审计报告》确认，公司2011 年6月30日母公司资本公积金余额为578,354,480.73 元，以2011 年6月30 日的总股本318,964,244 股为基数，以资本公积金每 10 股转增10股，共计转增318,964,244股。以上方案实施后，公司总股本由318,964,244股增加到637,928,488股。此次转增股本后，资本公积金余额为259,390,236.73元。

  同意120,756,104股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；

  反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；

  弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。

  二、审议通过了《关于修改公司章程有关条款的提案》。

  本次股东大会经江苏平帆律师事务所郭俊、李娟律师见证并出具了法律意见书，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，股东及股东代表参加会议的资格均合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定。

  特此公告。

  南通科技投资集团股份有限公司董事会

  2011年11月21日

  证券代码：600862 证券简称：南通科技 编号：临2011—032号

  南通科技投资集团股份有限公司

  第7届董事会2011年第4次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南通科技投资集团股份有限公司(以下简称：本公司、南通科技)第7届董事会2011年第4次会议通知于2011年11月10日书面发出，并于2011年11月20日下午3时在公司总部大楼二楼报告厅召开。应到董事7人，实到6人。公司副董事长凌卫国先生公务在外，特委托董事长陈照东先生代为表决，并授权其对会议审议的全部议案投赞成票。公司监事会全体成员、经营层列席会议。会议经过讨论，形成了如下决议：

  一、审议通过了《关于南通天擎机械有限公司增加注册资金的议案》：

  为使本公司控股子公司南通天擎机械有限公司（以下简称：天擎机械）进一步加大在秸秆压块成型机及其配套设备的研发、制造、推广应用等方面的投入，提升产品的市场竞争力。公司同意以货币资金投入的方式增加天擎机械的注册资金500万元人民币。其中：南通科技投入400万元人民币，南通机床有限责任公司（本公司全资子公司，以下简称：南通机床）投入100万元人民币。增资后，天擎机械注册资金增至1000万元人民币，其中：南通科技占比70%，南通机床占比30%。

  上述事项无需提交公司股东大会审议批准。

  表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

  二、审议通过了《南通科技高级管理人员薪酬管理办法（修订稿）》。

  内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn，其尚须提交公司股东大会审议批准。

  表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

  特此公告。

  南通科技投资集团股份有限公司董事会

  2011年11月21日