证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2011-41

  广东银禧科技股份有限公司

  第二届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2011年11月19日，广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第九次会议以通讯表决方式召开。会议通知已于2011年11月14日以电子邮件，电话通知方式送达。应到董事9人，实到董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议由公司董事长谭颂斌先生主持。会议经逐项表决通过以下事项：

  一、审议通过了《关于制定<广东银禧科技股份有限公司内幕信息知情人登记与外部报送管理制度>的议案》

  该制度内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同期披露的《广东银禧科技股份有限公司内幕信息知情人登记与外部报送管理制度》。

  表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过了《关于制定<广东银禧科技股份有限公司年度报告信息披露重大差错责任追究管理制度>的议案》

  该制度内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同期披露的《广东银禧科技股份有限公司年度报告信息披露重大差错责任追究管理制度》。

  表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

  三、审议通过了《关于制定<广东银禧科技股份有限公司独立董事及审计委员会年度报告工作制度>的议案》

  该制度内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同期披露的《广东银禧科技股份有限公司独立董事及审计委员会年度报告工作制度》。

  表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

  四、审议通过了《关于<公司治理专项自查报告及整改计划>的议案》

  该报告及整改计划内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同期披露的《广东银禧科技股份有限公司公司治理专项自查报告及整改计划》。

  表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告

  广东银禧科技股份有限公司

  董事会

  2011年11月19日