第四届董事会第五次会议决议公告
证券简称 中信海直 证券代码 000099 编号2011-019
中信海洋直升机股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及其董事保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议，于2011年11月18日（星期五）在北京市新源南路6号京城大厦四楼会议室现场召开，本次会议通知已于2011年11月11日发送各位董事。会议应表决的董事15名，实际出席的董事15名。公司监事会召集人马雷、监事李培良，董事会秘书、财务负责人等列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长毕为主持，经出席会议的董事讨论及表决，审议通过如下决议：
一、审议通过关于公司购置7架EC 225LP型直升机的议案
为了及时把握我国海上石油发展机遇，不断提高海上石油直升机飞行服务的作业能力，稳固并扩大公司在海上石油直升机飞行服务的市场份额，增强公司核心竞争力，公司拟购置7架EC 225LP型直升机，并在未来3-4年内分阶段交付，以解决大型远程直升机的市场需求，进一步拓展直升机海上石油飞行服务市场。
本次购机方案符合国家全面建设民航强国的发展战略和通用航空规模快速扩大的产业发展方向，有助于扩大公司机队规模、优化机队配置结构，进一步增强市场竞争力，对于拓展公司经营规模、巩固行业地位等具有重要意义。
根据市场调研情况及与直升机供应商初步询价结果，本次购置直升机项目投资总额预计不超过14,300万欧元（按欧元兑人民币汇率1:8.6328测算，约折合人民币123,500万元，不含进口环节相关税费），实际投资进度按照直升机交付计划实施。购置直升机项目的资金主要由公司自筹解决。本次购置直升机项目尚需行业主管部门批准。有关事项见附件《公司关于购置7架EC 225LP型直升机可行性分析报告》。
本议案尚需提请2011年第二次临时股东大会表决通过，提请股东大会授权公司董事会在股东大会审议通过的原则和要求下，办理如下事项：
1、向中国民用航空局的报批工作；
2、在购机项目获得批准后，负责与供应商的谈判及购机合同等相关法律文件的拟定和签署；
3、负责购机项目的实施工作；
4、如公司内外部环境发生重大变化，根据实际情况及时调整购机计划，适当减少购机数量。
（同意15票，反对0票 ，弃权0票）
二、审议通过公司关于召开2011年第二次临时股东大会的议案
同意于2011年12月9日（星期五）召开公司2011年第二次临时股东大会，审议关于公司购置7架EC 225LP型直升机的议案。公司《关于召开公司2011年第二次临时股东大会的公告》同日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露。
（同意15票，反对0票 ，弃权0票）
特此公告。
附件：公司关于购置7架EC 225LP型直升机可行性分析报告
中信海洋直升机股份有限公司
董事会
二О一一年十一月二十二日
附件：
中信海洋直升机股份有限公司
关于购置7架EC 225LP型直升机可行性分析报告
一、本次购买直升机方案的市场背景
1、我国通用航空行业面临重要的发展机遇
（1）我国通用航空行业发展现状
我国通用航空起步较早，但经历了曲折的发展历程。近十年，我国通用航空行业取得了令人瞩目的发展。2001年，我国通用航空器在册数量仅300余架，飞行时间5.59万小时，而根据中国民用航空局（以下简称“民航局”）《2010年民航行业发展统计公报》显示，截至2010年底，通用航空企业适航在册航空器总数达到1,010架，飞行时间13.98万小时，分别年均增长13.7%和10.7%。2010年底，我国共有111家通用航空企业获得通用航空企业经营许可证，行业迎来了快速发展的良好局面。
然而，与美国、加拿大、澳大利亚、巴西等国家相比，我国通用航空行业发展滞后，通用航空飞机数量、飞行小时、通用航空机场数量等均落后于海外国家。2010年底，我国已经成为全球第二大经济体，但我国在册的通用航空飞机总量仅相当于2006年底美国的0.45%、加拿大的3.26%、澳大利亚的9.09%，巴西的9.80%；飞行小时数仅相当于2006年底美国的0.52%、加拿大的3.11%、澳大利亚的8.27%、巴西的0.93%。2010年底，我国通用航空飞机与公共运输航空飞机的比例仅为0.63:1，远低于2006年底33:1的国际平均水平。
（2）我国通用航空行业发展前景
随着我国经济的发展和社会的繁荣，我国通用航空市场需求不断增加。据有关部门不完全统计，2008年仅农林、电力、气象等行业对通用航空飞机的需求缺口总计166架以上。同时，为应对常规突发性事件，抢险救灾、空中紧急医疗救护、消防救援所需的通用航空飞机的需求日益紧迫。
此外，随着我国低空空域管理制度的改革，我国将迎来通用航空发展的历史性机遇。2010年11月，国务院、中央军委联合下发《深化我国低空空域管理改革的意见》，确立了我国空域改革的总体目标、阶段步骤和主要任务，明确“十二五”期间我国将全面推广低空改革试点，为我国通用航空行业的发展奠定了重要基础。同时，2010年我国人均GDP突破4,000美元大关，为通用航空行业的发展奠定了经济基础。目前，我国经济正处于结构调整的重要时期，国际经验表明，通用航空产业投入产出比为1:10，就业带动比为1:12，其对上、下游产业链较强的拉动作用，正契合了我国加快产业结构调整、促进产业结构升级的国家战略。
根据豪客比奇飞机公司的估计，如果关键的基础设施、空域的可用性和有利的运行环境得到保证，中国通用航空需求量将以每年20%的速度增长，到2015年，通用飞机总数将达到2,800架。根据美国贸易发展署、中国美国商会和中国民航局的估测，到2015年中国将需要1,997架作业通用飞机和1,415架培训及私人飞机，复合增长率21%。
2011年，民航局制定的《中国民用航空发展第十二个五年规划（2011年至2015年）》正式出台。规划首次提出“全面建设民航强国”的发展战略，并提出通用航空“规模快速扩大，基础设施大幅增加，作业领域不断扩展，运营环境持续改善，标准体系初步建立，作业量和飞机数量翻番”的发展目标。规划进一步指出，到“十二五”末，我国通用航空机队规模将超过2,000架，较“十一五”末至少增长98%，通用航空飞行时间达到30万小时，较“十一五”末增长114%。
我国通用航空行业的高速发展，将为中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“中信海直”或“公司”）发展以海上石油直升机飞行服务为主业、统筹发展其他通用航空业务，实现公司加速发展提供历史性机遇。
2、我国海上石油天然气的勘探开发进入新的发展时期，对海上石油直升机飞行服务业务提出更多更高要求
（1）我国石油天然气资源开发现状及发展趋势
石油天然气行业逐渐成为全球经济的重要推动力和现代社会正常运行的重要支柱。20世纪50年代末期，石油在世界能源消费中的比重首次超过煤炭，目前，石油消费占世界一次能源消费总量的34.01%，而天然气消费占世界一次能源消费总量的24.13%。在我国，煤炭依然是一次能源的主体，但是石油和天然气占比快速上升。2010年，石油和天然气分别占我国一次能源消费总量的17.7%和4.1%。
在我国经济持续增长的推动下，我国石油和天然气的需求不断增长。2010年，我国石油表观消费量达到4.39亿吨，同比增长13.15%；天然气表观消费量达到1,094亿立方米，同比增长22.92%。然而，我国石油和天然气的生产和供给能力明显低于需求。2010年，我国石油产量为2.03亿吨，同比增长7.14%；天然气产量968亿立方米，同比增长16.59%，明显低于需求增长速度。受此影响，我国石油天然气进口依存度不断提高，2010年石油和天然气进口依存度分别达到54%和12%。
目前，我国石油和天然气的生产开发基本上由中国石油天然气集团公司（以下简称“中石油”）、中国石油化工集团公司（以下简称“中石化”）、中国海洋石油总公司（以下简称“中海油”）三大公司开展。长期以来，我国主要依靠中石油、中石化在陆上开展石油天然气的开发作业。中海油作为我国最主要的海上石油天然气开发商，产量占比最低。但是，近年来，随着我国石油需求的不断增加和海上石油勘探开发技术、设备制造能力的日益提高，中海油产量上升速度明显提高，海洋石油产量占比不断扩大。中海油国内石油和天然气产量占三大公司总产量之比分别由2008年的16.29%和9.87%提升至2010年的21.96%和10.67%，基本追平中石化产量。2001-2010年期间，我国新增石油产量中海洋石油产量占比约53%，2010年该比例超过80%，标志着我国石油工业发展格局完成从“以陆地石油为主”向“陆海统筹、海陆并重”的转变。
（2）我国海上石油天然气资源开发前景广阔
根据2002年进行的第三次石油资源评价结果，全国石油资源量为1,072.7亿吨，已探明储量225.6亿吨，探明率约38.9%，其中海洋石油资源量为246亿吨，占总量的22.9%，探明率仅为12.1%，既低于我国总体探明率，也远低于世界平均73%和美国75%的探明率。
在我国海洋油气资源储量中，南海深海的油气资源储量十分丰富，石油地质资源储量高达230亿吨，天然气地质资源储量达33.9万亿立方米，被誉为“第二个波斯湾”。而在上述南海深海区域，我国传统海疆内石油地质资源储量高达120亿吨，天然气32.9万亿立方米，可采集资源量石油14亿吨，天然气6.6万亿立方米。目前，周边其他国家正加大对我国南海南部油气资源的开采力度，但我国在上述海域尚未进行开采。未来几年，在我国石油需求继续快速增长、陆上成熟油田产量下滑的双重压力下，海洋石油开发、特别是深海石油开发将成为国家重要战略之一。
2010年末，中海油宣布其国内油气年产量突破5,000万吨油当量，成功建成“海上大庆油田”。2011年初，中海油公布其“十二五”规划的部分内容。该规划显示，“十二五”末中海油国内油气年产量将达到6,500-7,000万吨油当量，而增产的主要海域将集中在南海。同时，海洋深水区块将成为未来实现油气储量接替最有潜力的区域之一，预计“十二五”期间中国近海的深水油气田将成为石油公司的重点开发区域。中海油“十一五”期间已经显著加强了在南海深海地区的开发力度，钻探预探井和评价井活动十分频繁，并相继投产了一大批适应深海油气开发的新型设备、船舶和海上平台。“十二五”期间，中海油将继续实施南海深海油田开发战略及相关技术的攻关、研发和实践，已探明未开发的荔湾3-1等深海油田亦有望在“十二五”期间投产。中海油计划，至2020年末，实现建成我国“深海大庆油田”的目标。除中海油外，中石油、中石化也紧盯海上石油开发的巨大潜力，预计将在“十二五”期间进一步加大在海上油气资源开发的投资。海上油气勘探开发将进入又一新的发展时期。
（3）我国海上石油直升机飞行服务业务具备较大发展空间
我国海上石油开发领域的不断扩大和深入发展，必将对直升机飞行等服务提出更多更高的需求。随着我国海上油气近海勘探开发技术已成熟稳定、深海油气勘探开发技术取得重大突破，在稳定增加的近海油田直升机服务的基础上，深海油气勘探开发的直升机服务将成为市场竞争的重要区域。作为我国海上石油直升机飞行服务主要提供商，中信海直应以前瞻性和战略发展的眼光，密切跟踪并及时把握未来海上石油开发特别是深海石油开发带来的海上石油直升机飞行业务的市场机遇，稳固、扩大公司海上石油业务的市场份额，确保公司在传统主营业务上的竞争优势，满足海洋石油开发勘探发展趋势的需求。
二、本次购置直升机的方案
为了及时把握我国海上石油发展机遇，不断提高海上石油直升机飞行服务的作业能力，稳固并扩大公司在海上石油直升机飞行服务的市场份额，增强公司核心竞争力，公司拟购置7架EC 225LP型直升机，在未来3-4年分阶段交付，以解决大型远程直升机的市场需求，进一步拓展直升机海上石油飞行服务市场。
根据市场调研情况及与直升机供应商的初步询价结果，本次购置直升机项目投资总额预计不超过14,300万欧元（按欧元兑人民币汇率1:8.6328测算，约折合人民币123,500万元，不含进口环节相关税费），实际投资进度按照直升机交付计划实施。本次购置直升机项目的资金由公司自筹解决。
考虑到经营环境的不确定性，本次购置直升机将设置退出机制。如公司内外部环境发生重大变化，公司根据实际情况可以及时调整购机计划，适当减少购机数量，以有效控制投资风险。
三、本方案的投资必要性
根据民航局的“十二五”规划及相关市场背景分析，未来五年，我国将实施全面建设民航强国的战略规划，通用航空市场将迎来快速发展的战略机遇期。中信海直作为我国通用航空行业唯一的上市公司，主要业务收入来源于海上石油直升机飞行服务市场，并占据该市场60%以上的市场份额，位居行业领先地位。我国深入发展海上石油开发、特别是深海油气资源开发，将为公司海上石油直升机飞行服务主业带来发展机遇。
然而，面对发展机遇，公司目前面临以下三个矛盾：
1、南海大型直升机需求日益增加与公司大型远程直升机运力饱和的矛盾
我国能源供需矛盾日益突出，加快能源石油产业发展的战略已经成为国家的战略重点。我国海上油气资源丰富，近年来，以中海油为主的我国三大石油公司加快了对我国周边海域石油天然气资源的勘探开采进程，海上油气开发进入了全面发展时期。未来几年，我国将继续加强海上特别是南海海域油气资源开发，这将显著增加对海上石油直升机飞行服务的需求。然而，公司现有大型直升机均有固定合同，飞行任务较为饱满。由于直升机服务合同具有长期性和稳定性，且直升机与合同间具有固定关系，而新购置直升机交付需要1-2年的周期，因此目前公司承接新业务合同的能力受到限制。
2、国家深海油气开发战略对远程直升机的需求增加与公司直升机队配置结构尚需进一步调整的矛盾
我国不断加强深海油气资源的勘探开发，形成了广阔的市场前景，但也对海上直升机飞行服务提出了更多、更新的要求。其中，大型远程直升机是参与深海油气开发直升机飞行服务的基本条件。同时，深海直升机飞行作业难度和危险度均高于近海作业，对直升机的综合性能也提出了更高的要求。目前，公司仅有两架EC 225LP大型远程直升机，机队配置结构无法适应未来可能增加的深海作业需求。因此，新增远程直升机，将是公司争取新增业务、拓展深海石油勘探作业飞行市场必不可少的前提条件和实际需要。
3、公司主要收入和利润来自南海海域和该海域竞争日趋激烈的矛盾
南海海域是我国通用航空海上石油直升机飞行服务最大的市场，中信海直在该海域占据主要市场份额，公司主要收入和利润也来自南海海域市场。由于海上石油直升机飞行服务业务盈利较好，且南海海域展现出未来深海油气开发的巨大发展潜力，因此，近两年来各主要海上石油直升机服务企业均加大了在南海海域的投入，陆续购置或准备购置大型直升机，市场竞争日趋激烈。同时，尽管海上石油直升机飞行服务市场进入门槛较高，但随着我国通用航空市场的日益成熟、监管政策的不断开放，其他国内外通用航空公司也可能陆续加入该市场的竞争。为应对激烈的市场竞争，巩固市场份额，公司一方面需继续保持人才、技术、安全等方面的竞争优势，另一方面也迫切需要紧跟市场形势，及时增强直升机机队配置，有效提升竞争实力。
为应对上述公司发展中面临的矛盾，根据市场调研分析，公司计划在未来3-4年分阶段购置7架直升机，用于解决大型远程直升机的市场需求。该购机方案实施后，将有助于提升公司机队规模，优化机队配置结构，进一步增强市场竞争力，对于拓展公司经营规模、掌握市场竞争的主动权、积极迎接公司发展的机遇与挑战、巩固行业地位等具有重要意义。
四、本方案的审批情况
根据中国民用航空局的相关规定，本次购置直升机还需获得我国民用航空管理部门的核准。
五、本方案的运营可行性分析
1、公司现有机队海上石油飞行服务运营情况
中信海直是我国通用航空行业市场的领先企业，2010年度共计完成飞行2.48万小时，占全行业的17.74%，排名行业第一。公司提供的海上石油直升机飞行服务包括人员和物资运输，平台或储油轮绞车提油服务，以及海上平台所需的一切其他服务，包括VIP飞行、医疗急救、台风撤离等。
截至2011年6月30日，公司海上石油直升机飞行服务业务投入各型直升机22架，正在执行长期服务合同8个，临时合同2个，在我国南海东部，南海西部，东海、渤海等海域为中海油及其合作伙伴提供服务。
多年来，公司始终在我国海上石油直升机飞行服务市场占据领先地位。2010年及2011年1-6月，公司共计完成海上石油作业飞行23,076架次和10,733架次，飞行时间19,225小时15分和8,888小时33分。公司2010年度市场占有率约为58%，其中在南海东部为82%，东海仍为100%，在南海西部与渤海分别为50%和30%；2011年1-6月市场占有率约为60%。
领先的市场占有率确保了中信海直的业务收入和盈利水平，充足的业务量为公司积累了大量运营经验，并为公司继续拓展市场、获取新的业务合同及本购机方案的顺利实施提供了有利保障。
2、市场开发
公司经过多年运营，与中海油及其合作伙伴、中石化、中石油等客户建立了良好的长期合作战略关系，积累了大量优质客户。公司服务于中海油深圳分公司、湛江分公司、上海分公司、天津分公司，以及CACT作业公司、哈斯基能源公司、丹文石油公司、洛克石油公司等众多国内外海上石油企业，并承担中石油、中石化等海上应急救援响应中心飞行保障任务。同时，公司还为新田石油、意大利ENI公司等提供短期直升机飞行服务保障。
公司始终把市场摆在公司工作的重要位置，树立以市场为导向、以客户为中心的经营理念，从提升为客户提供全方位服务的能力着手，适应和满足客户不断变化的需求，建立了稳定的客户群，实现公司与客户的双蠃。公司以前瞻性和战略发展的眼光，密切跟踪并及时把握未来的市场机遇，积极参与深海油气勘探开发直升机飞行作业的市场竞争。经过市场调研和客户沟通，目前基本制定了未来几年客户维护和开发计划，初步积累了一批有合作意向的客户群和潜在业务机会，为本购机方案的顺利实施提供了市场基础。
3、经营管理
公司作为我国最大的通用航空企业，公司的经营规模、资产规模和净利润在同行业中处于领先地位，积累了大量经营管理经验，并具有基地布局和经营规模的优势。
目前，公司在深圳设有主营运基地，并建立了多个分公司，拥有珠海、湛江、东方、舟山、天津等作业基地，辐射我国南海、东海、渤海三大海域和长三角、珠三角（含港澳地区）、京津三大地区，具备了良好的基地网络布局。此外，公司针对未来南海深海油田开发的趋势，将进一步优化基地网络布局，为公司未来的可持续发展奠定基础。
4、维护及保障
公司拥有各级机务人员273人，结构合理，并具有多年机务工作经验。由于长期从事欧洲直升机公司系列直升机的维护和检修工作，公司机务人员了解EC 225LP型直升机的性能和维护特点。本次计划购入同型直升机，可降低相关人员培训的难度，减少培训时间。同时，公司将有效保证新购飞机的适航率和出勤率，及时完成各类定检和航线保障工作，保障航班的安全和正点运行。
新购飞机将使公司机队规模继续扩大，进一步促进公司持续提高维修能力和技术水平，加强适航信息管理和维修可靠性管理，提高维修质量，有效保障本方案的顺利实施，提升公司安全运营水平，有利于公司的持续稳定发展。
5、飞行员团队建设
目前，公司拥有飞行员135人，其中机长近50人，多名飞行员获得中国民用航空局颁发的功勋飞行员奖章和金质奖章，另有多名飞行员获英国民航局CAA执照。
多年来，中信海直不断总结经验，摸索出一套成形的飞行管理方法，执行1架飞机配备2个机组（即2名机长和2名副驾驶）的标准，有效提高了飞行效率，并得到了多年成功运行的验证。
同时，公司建立了一整套健全的飞行员培养体系，并不断优化培训方法和培训手段，培养了一大批优秀飞行员，确保了公司的正常运营和多年的安全飞行。公司有效的飞机员团队建设机制，将使公司拥有数量充足、技术可靠的飞行机组，为本方案购置的直升机顺利投入运营提供坚实保障。
6、飞行安全
飞行安全是航空企业最基本的风险。公司目前主营的海上直升机飞行服务业务，作业环境复杂，飞行难度较高。长期以来，公司充分认识到良好、完善的安全运行机制是航空企业生存发展的关健所在。为了确保飞行安全，规避飞行安全风险，公司建立了严格的安全防范措施，贯彻“安全第一，预防为主”的方针，并选择先进机型和设备，确保飞行安全。同时，公司编制了针对每架飞机独立的应急手册和检查单，为安全飞行作业提供了依据。多年来，公司保持了良好的安全飞行记录。
本购机方案实施后，公司的机队规模将进一步扩大。公司将继续贯彻落实安全制度和措施，坚持“安全第一、预防为主”的方针，从组织上、制度上、管理上采取有效措施，持续保持公司飞行安全。
六、本方案的经济效益分析
经测算，购置7架EC 225LP型直升机方案的税后财务内部收益率为9.2%，投资回报期为13.86年。本次购机项目的经济效益估算及财务评价结果可能在未来随着汇率、利率波动、购机计划调整及经营环境变动等因素有所变化。
七、本方案可能存在的风险及对策
1、本方案可能存在的风险
（1）政策风险
我国正积极推进空域改革试点工作，确立了我国空域改革的总体目标、阶段步骤和主要任务。然而，由于低空开放涉及面广，需要国家各有关部门共同研究，具体的实施规定文件尚未出台，开放的时间、实际操作和进展仍有较大不确定性，可能影响通用航空市场未来需求，并对公司的发展带来一定的影响。此外，其他通用航空政策的变动也可能在一定程度上影响公司的业务发展和经营效益。
（2）市场风险
1）我国海洋石油行业发展的风险
我国海洋油气开发已经进入快速发展期，中海油等公司的近海油气勘探开发技术已达到国际先进水平，探明储量亦不断扩大。未来，我国将重点发展深海油气勘探开发。但是，深海油气勘探开发难度较大，不确定性较多，中海油等石油公司在相关技术上的研发进程、新型设备应用效果等，均可能影响其实际进度。此外，国家能源战略和海上油气勘探政策的变化也可能影响海上油气勘探开发的实际进程。上述因素均可能导致相关直升机需求的提前或延迟，使得公司本次购机项目投资效益超出或达不到本方案可行性研究分析预期及经济效益测算结果。
2）行业竞争加剧的风险
我国海上石油飞行服务提供商的竞争激烈程度日益提高。此外，通用航空市场的政策开放和良好前景可能吸引更多新的境内外竞争者进入海上石油飞行服务领域，行业竞争的加剧可能使公司面临市场份额下降、服务价格提升困难的风险。
（3）经营风险
1）安全风险
飞行安全是航空企业最基本的风险。飞行安全风险来自于恶劣的天气、机械故障、人为错误及其他不可抗事件。飞行安全保障是一项系统工程，一旦某一细微环节出现问题会导致飞行意外发生，给正常的经营运作和公司信誉乃至市场份额带来不利的影响。
2）国际油价波动的风险
近年来，国际油价尽管总体价格上升，但始终处于波动状态。国际油价增长水平既可能影响公司服务价格，也可能影响公司相关成本，对本方案及公司的运营效益有较大影响。
（4）财务风险
1）进口关税和增值税不能得到豁免的风险
进口关税和增值税的缴纳对飞机的购置成本及购机后的折旧和保险费用等皆有较大影响。公司拟购置的EC 225LP型直升机及配套航材尽管是海关公布的免税进口商品，但相关税费减免的事项仍需获得相关主管部门的认定，因此可能发生进口关税和增值税得不到豁免的情况，从而导致项目成本增加。
2）财务结构不合理的风险
公司将通过自筹资金解决本次购机项目资金来源。若公司融资渠道或融资结构不合理，则可能造成融资成本过高，增加公司财务压力，导致公司及项目效益无法满足预期要求的风险。
3）可转债公司债券发行风险
由于本项目的资金部分来源于发行可转换债券融资，该等发行需要获得中国证监会的批准，尚具有一定的不确定性。
2、主要风险的对策
（1）密切跟踪政策、市场的变化，适时调整投资策略
公司将利用多年的运营经验和与客户的良好关系，密切跟踪通用航空、海上石油相关政策的变化和市场的动态，根据实际情况适时调整项目投资策略。公司将利用多年来与直升机供应商建立的良好关系，根据需要适时调整购机计划，以降低运营风险。
（2）加快市场开拓，落实服务合同
公司将通过进一步树立以市场为导向、以客户为中心的经营理念，从提升为客户提供全方位服务的能力着手，适应和满足客户不断变化的需求。公司将以前瞻性和战略发展的眼光，密切跟踪并及时把握未来的市场动态，紧抓中国海上石油开发大发展的良好机遇，力争取得长期租赁合同，确保项目收益。
（3）严控飞行安全
公司将利用多年安全飞行积累的经验以及成熟的管理机制，进一步推进飞行安全长效机制，确保安全监督管理体系和安全技术保障体系稳定实施，健全应急救援体系，确保安全管理工作在国内领先的地位，并争取达到国际先进水平。
（4）继续推行精细化管理
公司将继续加强收入管理和成本控制，提高资产利用率、积极拓宽低成本融资渠道，进一步提高收益水平。公司将持续加强全面预算管理，充分利用现代化信息技术推进经营方式转变，加强风险管理和内控体系建设。公司将充分利用现有的人力资源、基地、技术和管理优势，通过资源共享，发挥机队的协同效应，降低新开发业务的投资风险。
八、本方案可行性分析的结论
本方案符合国家全面建设民航强国的发展战略和通用航空规模快速扩大的产业发展方向，以公司实际运营情况为基础，将市场需求作为项目出发点，有助于提升公司机队规模，优化机队配置结构，加强市场竞争力，解决公司现阶段发展面临的主要矛盾，对于拓展公司经营规模、巩固行业地位、增强综合竞争力等具有重要意义。
公司通过多年持续的市场开拓和稳健的经营，具备实施本方案的市场基础、技术基础和运营管理基础。同时，公司通过与直升机供应商建立的良好关系，使项目具有一定的抗风险能力，具有实施的可行性。
证券简称：中信海直 证券代码 000099 编号2011-020
中信海洋直升机股份有限公司
关于召开2011年第二次临时股东
大会的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开中信海洋直升机股份有限公司（下称公司）2011年第二次临时股东大会的基本情况
1．股东大会届次：本次股东大会是公司2011年第二次临时股东大会。
2.召集人：公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：公司2011年第二次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
4．会议召开的日期、时间：2011年12月9日(星期五)上午9:00正，会期半天。
5．会议的召开方式：现场表决方式。
6．出席对象：
（1）2011年12月2日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7．会议地点：深圳市南山区南海大道21号深圳直升机场公司会议室。
二、会议议题
关于公司购置7架EC 225LP型直升机的议案。有关事项见同日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露《公司第四届董事会第五次会议决议公告》。
三、会议登记事项
（一）登记手续
1、出席会议的公司公众股个人股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证；如委托出席者，需持授权委托书（见附件）、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续。
2、出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书(见附件)、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件（盖章）、股东单位营业执照复印件（盖章）、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续。
3、异地股东可用传真或信函方式登记。
（二）登记时间：2011年12月8日（星期四）上午8:30-11:30，下午1:00-5:30，12月9日开会前半小时。
（三）登记地点：深圳市南山区南海大道21号深圳直升机场 公司董事会事务部
四、注意事项：出席会议人员的交通、食宿等费用自理。
五、咨询联系
咨询部门：公司董事会事务部
联系地址：深圳市南山区南海大道21号深圳直升机场
联系人：黄建辉 苏韶霞
电话：(0755)26723697 26971630
传真：(0755) 26971630
邮编：518052
特此公告。
中信海洋直升机股份有限公司
董事会
二О一一年十一月二十二日
附：
授权委托书
兹全权授权 先生 （女士）代表本单位（个人）出席中信海洋直升机股份有限公司2011年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托单位：
委托人： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户号码： 委托人持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
委托日期：
委托事项：
| 议案 序号 | 议 案 | 授权意见 | 备注 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 1 | 公司关于购置7架EC 225LP型直升机的议案 | ||||