证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2011-29

国电南瑞科技股份有限公司

2011年第二次临时股东大会决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

1、本次会议无否决或修改提案的情况；

2、本次会议无新提案提交表决。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2011年10月25日以公告形式发布会议通知召集，公司2011年第二次临时股东大会于2011年11月22日在公司会议室召开。出席会议的有表决权的股东或者受托人6人，代表公司股份462,334,591股，占公司总股本1,050,358,858股的44.02%，公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议，经与会董事推举，会议由董事奚国富先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经过大会审议，会议以投票表决的方式，通过如下议案：

一、审议通过关于公司部分董事变更的议案。

选举胡江溢先生为公司第四届董事会董事，聘期至本届董事会期满日止。

该议案表决结果如下：同意462,334,591股，同意票占出席会议的有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议的有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议的有表决权股份数的0%。

二、审议通过关于2011年度新增日常关联交易额度的议案。具体如下：

单位：万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2011年度原预计关联交易额	新增关联交易额	2011年度现预计关联交易额	2011年1-9月实际发生额
						合同额	占同类交易的比例
销售商品	自动化产品及服务	国家电网公司及所属公司	不超过164,000.00	不超过116,000.00	不超过280,000.00	163,316.36	37．05%
销售商品	自动化产品及服务	国网电科院及所属公司	不超过10,000.00	不超过10,000.00	不超过20,000.00	4,765.31	1.08%
采购商品	自动化产品及服务	南瑞集团及所属公司	不超过8,000.00	不超过 5,000.00	不超过13,000.00	8,807.45	4.47%

注：上述申请额度，国家电网公司及所属公司不含国网电科院及所属公司，国网电科院所属公司不含南瑞集团及所属公司。

关联股东南京南瑞集团公司回避表决，出席会议的有表决权的股份数共计92,127,871股, 该议案表决结果如下：同意92,127,871股，同意票占出席会议的有表决权的股份数的100%；反对0股，占出席会议的有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议的有表决权股份数的0%。

三、其他事项

本次股东大会聘请了东方华银律师事务所潘斌律师、黄勇律师进行现场见证，并出具了见证意见，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》之规定，股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件

（一）国电南瑞科技股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议；

（二）东方华银律师事务所关于国电南瑞科技股份有限公司2011年第二次临时股东大会的见证意见。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇一一年十一月二十三日

证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2011-30

国电南瑞科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2011年11月15日以会议通知召集，公司第四届董事会第十三次会议于2011年11月22日在公司会议室召开，应到董事12名，实到董事10名（董事长肖世杰先生因出差委托董事奚国富先生、独立董事李心丹先生因出差委托独立董事胡晓明先生），6名监事及总经理、副总经理等高级管理人员列席了本次会议，经与会董事推举，会议由董事奚国富先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：

一、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于补选公司第四届董事会提名委员会委员的议案。

选举董事胡江溢先生担任公司第四届董事会提名委员会委员，任期至本届董事会期满日止。

附件：公司第四届董事会提名委员会委员简历

胡江溢，男，43岁，博士研究生毕业，高级工程师。历任国电华东公司调度通信局局长助理，华东电力调度通信中心主任、党总支书记，浙江省电力公司副总工程师兼金华电业局党委书记、副局长，国家电网公司营销部副主任等职，现任国网电力科学研究院副院长、党组成员，南京南瑞集团公司副总经理，国电南瑞科技股份有限公司第四届董事会董事、提名委员会委员。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇一一年十一月二十三日