2011年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2011-037
上海汉钟精机股份有限公司
2011年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会以现场投票方式召开；
2、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开日期和时间：2011年11月22日（星期二）上午9:00
2、会议召开地点：公司二楼会议厅
3、股权登记日：2011年11月15日
4、召开方式：现场表决
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长廖哲男先生
7、会议出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代表共计4人，代表有表决权的股份数为157,645,153股，占公司总股份数的72.29%。公司的董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。北京市国枫律师事务所马哲律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
1、审议通过了关于董事会换届改选的议案
（1）选举廖哲男先生为公司第三届董事会董事
经表决，赞成157,645,153股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
（2）选举陈嘉兴先生为公司第三届董事会董事
经表决，赞成157,645,153股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
（3）选举余昱暄先生为公司第三届董事会董事
经表决，赞成157,645,153股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
（4）选举曾文章先生为公司第三届董事会董事
经表决，赞成157,645,153股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
（5）选举柯永昌先生为公司第三届董事会董事
经表决，赞成157,645,153股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
（6）选举许光纯先生为公司第三届董事会董事
经表决，赞成157,645,153股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
（7）选举张海龙先生为公司第三届董事会独立董事
经表决，赞成157,645,153股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
（8）选举高圣平先生为公司第三届董事会独立董事
经表决，赞成157,645,153股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
（9）选举郑少华先生为公司第三届董事会独立董事
经表决，赞成157,645,153股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
会议以累积投票的方式选举廖哲男先生、陈嘉兴先生、余昱暄先生、曾文章先生、柯永昌先生、许光纯先生共六人为公司第三届董事会董事。选举张海龙先生、高圣平先生、郑少华先生三人为公司第三届董事会独立董事。前述6名董事和3名独立董事共同组成公司第三届董事会。
公司独立董事候选人备案资料已报送深圳证券交易所，深圳证券交易所对张海龙先生、高圣平先生、郑少华先生三人的任职资格和独立性进行了审核，没有提出异议。
上述董事中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的1/2。
在本次股东大会上，公司董事就任职资格向股东大会做了报告，独立董事还应就其独立性和胜任能力进行了陈述，并接受了股东的询问。
2、审议通过了关于监事会换届改选的议案
（1）选举高伟宾先生为公司第三届监事会监事
经表决，赞成157,645,153股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
（2）选举周全红先生为公司第三届监事会监事
经表决，赞成157,645,153股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
会议以累积投资的方式选举高伟宾先生、周全红先生为公司第三届监事会监事；经职工代表民主选举，推选张启华先生为公司第三届监事会中由职工代表出任的监事。公司第三届监事会由高伟宾先生、周全红先生、张启华先生三位监事组成。
最近2年内曾担任公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的1/2，单一股东提名的监事未超过1/2。
在本次股东大会上，公司上述监事就任职资格向股东大会做了报告。
3、审议通过了关于制定《证券投资管理制度》的议案
经表决，赞成157,645,153股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，0股反对，0弃权。
4、审议通过了关于浙江汉声与台湾汉钟日常关联交易的议案
经关联股东巴拿马海尔梅斯公司回避表决（有表决权的股份总数为80,283,655股）经表决，赞成77,361,498股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，0股反对，0弃权。
5、审议通过了关于变更公司2011年度审计机构的议案
经表决，赞成157,645,153股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，0股反对，0弃权。
四、律师见证情况
北京市国枫律师事务所马哲律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的上海汉钟精机股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议；
2、北京市国枫律师事务所《关于上海汉钟精机股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》；
3、上海汉钟精机股份有限公司2011年第一次临时度股东大会会议资料。
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司
董 事 会
二〇一一年十一月二十二日
证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2011-038
上海汉钟精机股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会于2011年10月10日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规章制度，公司工会委员会于2011年11月21日在公司会议厅召开职工代表大会，会议以举手表决的方式，选举张启华先生为公司第三届监事会职工代表监事。张启华先生将于公司2011年11月22日召开的2011年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
最近2年内曾担任公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的1/2。
张启华先生简历见附件。
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司
工会委员会
二○一一年十一月二十二日
附件：
上海汉钟精机股份有限公司
第三届监事会职工代表监事简历
张启华：男，中国山东省籍，1977年出生，现年34岁，本科学历。1999年7月至2000年2月就职于山东东方冶炼股份有限公司技术员。2000年4月至2000年8月就职于上海王佳胶带有限公司业务员。2000年8月至今在本公司先后担任物流规划课课长、生产部副理、品保部经理。
张启华先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2011-039
上海汉钟精机股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2011年11月14日以电子邮件的形式发出，于2011年11月22日以现场表决的方式在公司会议厅召开。本次会议应到表决的董事9名，实到表决的董事8名（陈嘉兴董事委托曾文章董事代表出席），会议发出表决单9份，收回有效表决单9份。会议由董事长廖哲男先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、会议审议议案情况
本次会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
1、审议通过了关于选举公司第三届董事会专项委员会的议案
（1）选举余昱暄先生、廖哲男先生、许光纯先生、张海龙先生（独立董事）四位董事为公司第三届董事会战略委员会委员，其中余昱暄先生为召集人。
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
（2）选举张海龙先生（独立董事）、郑少华先生（独立董事）、陈嘉兴先生三位董事为公司第三届董事会审计委员会委员，其中张海龙先生为召集人。
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
（3）选举高圣平先生（独立董事）、张海龙先生（独立董事）、柯永昌先生三位董事为公司第三届董事会提名委员会委员，其中高圣平先生为召集人。
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
（4）选举郑少华先生（独立董事）、高圣平先生（独立董事）、曾文章先生三位董事为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中郑少华先生为召集人。
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
上述各专项委员会委员任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
2、审议通过了关于选举公司第三届董事会董事长及副董事长的议案
（1）选举余昱暄先生为公司第三届董事会董事长职务
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
（2）选举陈嘉兴先生为公司第三届董事会副董事长职务
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
董事长和副董事长的任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
3、审议通过了关于聘任公司总经理的议案
聘任余昱暄先生担任公司总经理职务，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
余昱暄先生简历见附件。
4、审议通过了关于聘任公司副总经理的议案
聘任柯永昌先生、游百乐先生公司副总经理职务，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
柯永昌先生、游百乐先生简历见附件。
5、审议通过了关于聘任公司财务负责人的议案
聘任邱玉英女士担任公司财务长职务，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
邱玉英女士简历见附件。
6、审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案
聘任游百乐先生担任公司董事会秘书，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
游百乐先生简历见附件。
7、审议通过了关于聘任公司内部审计负责人的议案
聘任胡丹芳女士担任公司内部审计负责人，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
胡丹芳女士简历见附件。
8、审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案
聘任吴兰女士担任公司证券事务代表职务，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
吴兰女士简历见附件。
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司
董 事 会
二〇一一年十一月二十二日
附件：
上海汉钟精机股份有限公司
高级管理人员及相关人员简历
余昱暄：男，中国台湾省籍，1959 年出生，现年52岁，大学学历。1984-1994年期间曾任台湾复盛股份有限公司经理，1994-2000年期间担任台湾汉钟董事、协理等职。1996年至今担任巴拿马海尔梅斯公司董事及法人代表，1998 年至今担任台湾汉钟董事、本公司董事兼总经理。
余昱暄先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
柯永昌 ：男，中国台湾省籍，1958年出生，现年53岁，专科学历。1986-1994年期间曾任台湾大同股份有限公司设计课课长，1994-2010年期间先后担任台湾汉钟研发部副理、生产部经理、公司协理、副总经理等职，2010年3月至今担任本公司副总经理。
柯永昌先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
游百乐：男，中国台湾省籍，1966年出生，现年45岁，高中学历。1988-1994年担任台湾复盛工业股份有限公司工程师、1994-1996年期间担任汉钟精机股份有限公司（台湾汉钟）研发部工程师、1998-2005年期间担任上海汉钟精机股份有限公司营业部经理等职、2005年至今担任上海汉钟精机股份有限公司董事会秘书职务。
游百乐先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
董事会秘书游百乐先生与公司财务长邱玉英女士为夫妻关系。
邱玉英：女，中国台湾省籍，1967年出生，现年44岁，大学学历。1992-1994年期间担任台湾儒鸿企业股份有限公司业务代表、1994-1996年期间担任台湾易达实业股份有限公司业务代表、1998-2005年期间担任上海汉钟精机股份有限公司财务负责人、管理部经理等职、2005年至今担任上海汉钟汉钟精机股份有限公司财务负责人。
邱玉英女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
财务长邱玉英女士与董事会秘书游百乐先生为夫妻关系。
胡丹芳：女，中国山西省籍，1983年出生，现年28岁，本科学历、中级会计师职称。2005年至2007年期间担任北京阶梯数码科技有限公司上海第一分公司会计职务，2007年4月至2010年10月担任本公司财务部财务人员，2010年10月至今担任本公司稽核室高级专员。
胡丹芳女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
吴兰：女，中国江西省籍，1976年出生，现年35岁，专科学历，2009年7月取得董事会秘书资格证书。1998年3月至2001年3月在上海成乐食品有限公司任销售助理。2001年4月至2008年2月先后任本公司营业部专员、投资者关系管理代表。2008年3月至今任本公司证券事务代表。
吴兰女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2011-040
上海汉钟精机股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海汉钟精机股份有限公司第三届监事会第一次会议通知于2011年11月14日以电子邮件形式发出，于2011年11月22日（星期四）以现场表决的方式在公司会议室召开。
出席本次会议的监事有高伟宾先生、周全红先生、张启华先生共3名，占公司监事会全体总人数100%。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议由高伟宾先生主持。
本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、会议审议议案情况
本次会议以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：
1、审议通过了关于选举公司第三届监事会主席的议案
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
会议同意由高伟宾先生担任公司第三届监事会主席，其简历如下：
高伟宾：男，中国台湾省籍，1971年出生，现年40岁，专科学历。1993-1994年期间担任台湾三洋电机股份有限公司助理工程师，1994-1995年期间担任制宜电测工程师等职。1995-2000年期间任职于台湾汉钟。2000年至今担任本公司营业部经理，2005年至今担任本公司监事。
高伟宾先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司
监 事 会
二〇一一年十一月二十二日