证券代码：002469  证券简称：三维工程   公告编号：2011-034

  山东三维石化工程股份有限公司

  第二届董事会2011年

  第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2011年第八次会议通知于2011年11月17日以电子邮件、公司局域网等方式发出，2011年11月22日上午09:00在山东省淄博市临淄区炼厂中路22号公司五楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长曲思秋先生主持，公司全体董事参加了表决，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东三维石化工程股份有限公司章程》的规定。

  经审议，本次会议以记名投票的方式通过了以下决议：

  一、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《山东三维石化工程股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

  《山东三维石化工程股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  山东三维石化工程股份有限公司董事会

  2011年11月22日