证券代码：600070 股票简称：浙江富润 编号：临2011—032号

  浙江富润股份有限公司

  第六届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江富润股份有限公司第六届董事会第八次会议于2011年11月22日以通讯方式召开，会议通知于2011年11月17日以传真、电子邮件等形式发出。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议以投票表决方式审议通过《关于投资组建诸暨联合担保有限公司的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。

  根据所在地民营经济发达、中小企业数量多、贷款需求大的实际，为服务地方经济发展，同时拓展经营领域，公司拟与诸暨市财务开发公司、浙江菲达环保科技股份有限公司、浙江上峰水泥集团有限公司共同投资组建诸暨联合担保有限公司（暂定，具体名称以工商注册为准，以下简称“担保公司”）。担保公司的注册资本为15000万元，其中本公司出资2550万元，占注册资本的17%；诸暨市财务开发公司出资7350万元，占注册资本的49%；浙江菲达环保科技股份有限公司出资2550万元，占注册资本的17%；浙江上峰水泥集团有限公司出资2550万元，占注册资本的17%。担保公司的经营范围为：国家法律、法规和政策允许的担保业务。本次投资不构成关联交易。

  特此公告

  浙江富润股份有限公司董事会

  二〇一一年十一月二十二日