证券代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临2011—021

  抚顺特殊钢股份有限公司

  第四届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2011年11月21日以通讯方式召开，会议于同年11月11日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知，本次会议应参加表决董事17人，实际参加表决董事17人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议经审议通过如下议案：

  一、审议通过《关于合并撤销抚顺鹏路特殊钢拔材有限公司的议案》；

  停止抚顺鹏路特殊钢拔材有限公司生产经营，注销抚顺鹏路特殊钢拔材有限公司工商登记。同意将抚顺鹏路特殊钢拔材有限公司合并至抚顺实林特殊钢有限公司，抚顺实林特殊钢有限公司承接抚顺鹏路特殊钢拔材有限公司全部债权债务和人员。

  抚顺鹏路特殊钢拔材有限公司和抚顺实林特殊钢有限公司均为本公司全资子公司，2010年抚顺鹏路特殊钢拔材有限公司净资产为2，752，058.26元，净利润为562，624.76元 。

  表决结果：同意17票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《关于设立齐齐哈尔海龙源商贸有限公司的议案》。

  为增强公司资源供应的保障能力，降低成本，同意公司独资出资2000万元人民币设立齐齐哈尔海龙源商贸有限公司。海龙源商贸有限公司成立日期于2011年10月24日，一般经营项目为：再生物资回收与批发；建筑材料、钢材、冶金炉料、生铁、耐火材料销售。

  表决结果：同意17票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  抚顺特殊钢股份有限公司

  董 事 会

  2011年11月21日