证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2011-013

  浙江菲达环保科技股份有限公司

  第四届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2011年11月16日以E-mail、传真件的形式发出通知，于2011年11月22日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事10人，实际参加董事10人。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于投资组建诸暨联合担保有限公司的议案，同意票数占参加会议董事人数的100%。

  根据当地民营经济发达、中小企业数量多、贷款需求大的实际，为服务地方经济发展，同时拓展经营领域，公司拟与诸暨市财务开发公司、浙江富润股份有限公司、浙江上峰水泥集团有限公司共同投资组建诸暨联合担保有限公司（暂定，具体名称以工商注册为准，以下简称“担保公司”）。担保公司的注册资本为15000万元，其中本公司出资2550万元，占注册资本的17%；诸暨市财务开发公司出资7350万元，占注册资本的49%；浙江富润股份有限公司出资2550万元，占注册资本的17%；浙江上峰水泥集团有限公司出资2550万元，占注册资本的17%。担保公司的经营范围为：国家法律、法规和政策允许的担保业务。

  本次投资不构成关联交易，无需提交股东大会审议。

  特此公告！

  浙江菲达环保科技股份有限公司

  董 事 会

  2011年11月22日

  证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2011-014

  浙江菲达环保科技股份有限公司对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：江苏菲达环保科技有限公司

  ●投资金额和比例：1500万元人民币；100％

  ●投资期限：20年

  特别风险提示：

  ●投资标的本身存在的风险

  东南亚市场的不确定性和外汇的变化、及国家政策的变化会对公司的盈利能力产生影响。

  一、对外投资概述

  浙江菲达环保科技股份有限公司（下称“本公司”）拟于2011年11月25日前出资1500万元在江苏盐城环保产业园设立全资子公司江苏菲达环保科技有限公司。

  此次对外投资事项批准权限在本公司董事长审批权限内，无需经董事会、股东大会批准。

  二、投资标的基本情况

  投资标的名称：江苏菲达环保科技有限公司；

  注册资本：1500万元人民币；

  投资期限：20年；

  经营范围：环保技术、设备的研发；除尘、输灰、脱硫、脱硝等环保工程、设备及备品、备件的生产销售和安装服务；建筑材料、汽车配件、钢材、化工产品和原料（除化学危险品、易制毒品、易燃化学品），电工器材、五金配件的销售，从事货物及技术的进出口业务。（上述经营范围最终按工商部门核准的营业执照为准）

  三、对上市公司的影响

  1、资金来源：自有资金。

  2、鉴于本公司海外市场特别是东南亚市场拓展较快，盐城环保产业园的地域优势以及税收、配套设施的优惠政策，为了降低研发、制造成本，本公司决定在该产业园设立全资子公司。

  四、对外投资的风险分析

  东南亚市场的不确定性和外汇的变化、及国家政策的变化会对公司的盈利能力产生影响。

  五、备查文件目录

  1、江苏菲达环保科技有限公司章程。

  浙江菲达环保科技股份有限公司

  2011年11月22日