股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2011-24号

  四川水井坊股份有限公司六届董事会2011年第六次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川水井坊股份有限公司六届董事会2011年第六次临时会议以通讯表决方式召开。本次会议召开通知及相关材料于2011年11月17日发出，送达了全体董事。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法、有效。公司7名董事以通讯表决方式对会议议案进行了审议，于2011年11月22日通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于修订<审计委员会实施细则>的议案》

  为进一步理顺公司内审内控体系、完善内审内控体系运行机制，根据国家五部委《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关要求，公司对《审计委员会实施细则》进行了修订，具体内容详见2011年11月23日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的公司《审计委员会实施细则》（2011年11月修订）。

  本项议案表决情况：7票同意、0 票反对、0票弃权。

  二、根据公司发展战略，为集中资源发展白酒主营业务，并结合国家宏观调控政策及相关监管规定，公司拟剥离郫县房地产开发项目（公司全资子公司成都聚锦商贸有限公司在郫县拥有商住用地535亩，账面土地成本约5.3亿元，目前尚未开发），为此授权管理层聘请中介机构进行资产评估，并拟订相关剥离方案。

  本项议案表决情况：7票同意、0 票反对、0票弃权。

  特此公告

  四川水井坊股份有限公司

  董 事 会

  二○一一年十一月二十三日