证券代码：600620 股票简称：天宸股份 公告编号：临2011—017

  上海市天宸股份有限公司

  第七届董事会第七次会议决议公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  上海市天宸股份有限公司第七届董事会第七次会议于2011年11月18日以通讯传真方式召开，本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人，会议的召开、召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参与表决的董事以9票通过，2票弃权，审议并通过了关于公司参与申购广东冠豪高新技术股份有限公司非公开发行的事宜。

  经公司董事会审议同意，由本公司全资子公司上海宸乾投资有限公司以自有资金投资人民币84,500,000元，以8.45元/股的价格申购冠豪高新非公开发行的股票1000万股，并承诺于本次申购完成后十二个月内不得转让。具体申购事宜由董事会授权公司经营层负责操作。

  特此公告。

  上海市天宸股份有限公司董事会

  2011年11月22日

  证券代码：600620 股票简称：天宸股份 公告编号：临2011—018

  上海市天宸股份有限公司

  关于全资子公司对外投资公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  重要提示内容：

  1、 投资标的的名称：广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称冠豪高新）

  2、 投资金额和比例：

  公司全资子公司上海宸乾投资有限公司投资人民币84,500,000元，以8.45元/股的价格申购冠豪高新非公开发行的股票1000万股。

  3、 投资期限：十二个月以上

  一、对外投资概述

  经公司第七届董事会第七次会议审议通过，由公司全资子公司上海宸乾投资有限公司与广东冠豪高新技术股份有限公司签署《广东冠豪高新技术股份有限公司非公开发行股票之认购协议》，投资人民币84,500,000元，以8.45元/股的价格认购冠豪高新非公开发行的股票1000万股，并承诺于本次认购完成后12个月内不得转让。

  本次投资不构成关联交易。

  二、投资协议主体的基本情况

  1、 上海宸乾投资有限公司

  企业类型：有限公司

  法定代表人：李振华

  注册地址：上海市崇明县建设公路1357号2幢205室

  注册资本：人民币3000万元

  2、 广东冠豪高新技术股份有限公司

  企业类型：股份有限公司（上市公司）

  法定代表人：童来明

  注册地址：广东省湛江经济技术开发区乐怡路6号

  三、对外投资合同的主要内容

  公司全资子公司上海宸乾投资有限公司以现金出资84,500,000元，以8.45元/股的价格参与认购冠豪高新非公开发行的股票1000万股，占冠豪高新非公开发行股票后总股本的2.05%。上海宸乾投资与公司承诺于本次认购完成后12个月内不得转让。

  四、对外投资对上市公司的影响

  1、 本次对外投资的资金来源为公司的自有资金。

  2、 本次对外投资对公司今年的利润没有影响。

  五、备查文件

  1、 天宸股份第七届董事会第七次会议决议。

  2、 《广东冠豪高新技术股份有限公司非公开发行股票之认购协议》。

  特此公告。

  上海市天宸股份有限公司董事会

  2011年11月22日