证券代码：600080 股票简称： ST金花 编号：临2011-025

  金花企业（集团）股份有限公司

  第六届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  金花企业（集团）股份有限公司第六届董事会第六次会议通知于2011年11月18日以传真、电子邮件方式发出，会议于2011年11月22日以通讯方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决7人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。经讨论表决，会议通过如下决议：

  通过关于修订公司《内幕信息知情人登记制度》的议案

  表决结果：同意票7，反对票0，弃权票0

  上述《内幕信息知情人登记制度》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

  金花企业（集团）股份有限公司董事会

  二O一一年十一月二十二日

  证券代码：600080 股票简称： ST金花 编号：临2011-026

  金花企业（集团）股份有限公司公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  金花企业（集团）股份有限根据上海证券交易所通知要求，因近期股票交易异常，本公司股票于2011年11月23日起停牌进行异动原因核查，本公司将向股东单位核查并进行自查，以确认是否存在影响公司股价的事件，公司将在核查结果公告后复牌。

  特此公告

  金花企业（集团）股份有限公司董事会

  二O一一年十一月二十二日