第五届董事会第九次（临时）会议决议公告
股票代码：600102 股票简称：莱钢股份 编号：临2011-040
莱芜钢铁股份有限公司
第五届董事会第九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2011年11月18日，莱芜钢铁股份有限公司董事会发出书面通知，定于2011年11月22日上午以通讯方式召开公司第五届董事会第九次（临时）会议。会议如期召开，应到董事9名（其中包括独立董事3名），亲自出席董事9名，分别为：陈启祥、田克宁、赵雁彬、罗登武、翁宇庆、王爱国、迟京东、王继超、闫福恒。公司监事、高级管理人员和有关处（部）负责人列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈启祥先生主持，审议并通过了《关于调整固定资产折旧年限的议案》：
根据公司固定资产的实际情况，公司自2011年12月1日起调整固定资产折旧年限（详见登载于2011年11月23日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《莱芜钢铁股份有限公司关于调整固定资产折旧年限的公告》）。
同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
莱芜钢铁股份有限公司董事会
二○一一年十一月二十二日
股票代码：600102 股票简称：莱钢股份 编号：临2011-041
莱芜钢铁股份有限公司
关于调整固定资产折旧年限的公告
本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
莱芜钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次（临时）会议于2011年11月22日召开。会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议批准了《关于调整固定资产折旧年限的议案》。
一、固定资产折旧年限调整概述
根据公司固定资产的实际情况，公司相关部门对各类固定资产重新核定了实际使用年限，公司决定从2011年12月1日起调整固定资产折旧年限。具体方案如下：
| 类别 | 变更前折旧年限 | 变更后折旧 年限 | 预计残值率（%） |
| 房屋及建筑物 | 20-30 | 30-35 | 5 |
| 通用设备 | 15 | 10-15 | 5 |
| 专用设备 | 8-10 | 10-15 | 5 |
| 运输设备 | 7 | 6-8 | 5 |
| 其他设备 | 5-8 | 5-8 | 5 |
二、董事会关于固定资产折旧年限调整合理性的说明
近几年来，公司在追求质量品种效益，提高产品附加值，适当控制主要生产线产能的同时，加大设备维修投入，主要生产线设备磨损率大幅降低，致使固定资产使用寿命与原估计数存在差异。为正确反映公司固定资产的实际运营状况，提高公司竞争力，因此公司决定对各类固定资产折旧年限进行调整。对各类固定资产折旧年限进行调整后，公司的财务信息将更为客观。
三、固定资产折旧年限调整后对公司的影响
对各类固定资产折旧年限进行调整后，预计2011年度12月份固定资产折旧额减少1,557.88万元，所有者权益及净利润增加1,168.41万元。公司2010年度经审计的所有者权益为59.76亿元、净利润为1.24亿元，本次会计估计变更的影响额未超过2010年度经审计的所有者权益及净利润的50％，无需提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：本次固定资产折旧年限的调整符合国家相关法规的要求，符合固定资产的实际使用情况，调整依据真实、可靠，不存在损害股东权益的情形。调整后的会计信息更为科学合理，公允地反映了公司的财务状况和经营成果，有利于公司的稳健经营。董事会的审议和表决程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。公司独立董事同意董事会关于调整固定资产折旧年限的议案。
莱芜钢铁股份有限公司董事会
二○一一年十一月二十二日
股票代码：600102 股票简称：莱钢股份 编号：临2011-042
莱芜钢铁股份有限公司
第五届监事会第五次（临时）会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2011年11月18日，莱芜钢铁股份有限公司监事会发出书面通知，定于2011年11月22日上午以通讯方式召开公司第五届监事会第五次（临时）会议。会议如期召开，应到监事5名，亲自出席监事5名，分别为：魏兴文、荆延芳、胡永民、陈明玉、房增弟。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席魏兴文先生主持，审议并通过了《关于调整固定资产折旧年限的议案》：
根据公司固定资产的实际情况，公司自2011年12月1日起调整固定资产折旧年限（详见登载于2011年11月23日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《莱芜钢铁股份有限公司关于调整固定资产折旧年限的公告》）。
同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
莱芜钢铁股份有限公司监事会
二○一一年十一月二十二日