证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 编号：2011-052

  鲁西化工集团股份有限公司

  关于投资建设己内酰胺项目的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对项目投资概述

  1、为进一步促进鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的产品结构调整, 做好煤化工产品延伸，发展循环经济，提高市场综合竞争力和抗风险能力，培植新的经济增长点。结合公司实际，拟投资建设年产20万吨己内酰胺项目。

  2、已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过, 根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，尚需提交公司2011年第三次临时股东大会审议批准。

  3、本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

  二、投资主体

  本项目由公司全资子公司聊城煤泗新材料科技有限公司实施。

  聊城煤泗新材料科技有限公司经营范围：己内酰胺的生产与销售，化工新材料的可研与开发，钢材、润滑油、液压油的购销及以上范围的进出口业务。

  三、投资标的基本情况

  投资建设年产20万吨己内酰胺项目。经聊城市发展和改革委员会备案（聊发改备[2011]23号），项目总投资25.02亿元，分两期建设，三年全部建成。项目建成后预计新增年销售收入40亿元，利税约8亿元。以上数据不代表公司对今后业绩的盈利预测，请广大投资者注意投资风险。

  目前公司征用的土地能够满足新建项目的需求，项目建设使用货币资金，主要通过企业自筹和银行贷款等方式，确保项目建设顺利实施。

  四、项目投资的目的、对公司的影响和存在风险

  在继续做强做大主业的基础上，充分利用园区的综合优势，大力发展循环经济，利用现有煤化工优势发展下游系列产品，形成新的利润增长点，实现公司的健康可持续发展。

  项目建设期间，投资成本将受到原材料、劳动力成本等要素价格波动、实施进度等诸多因素的影响，从而影响项目的投资成本；项目试开车、原料价格、市场销售方面具有不确定性，新建项目收益具有不确定性，存在一定的风险；本项目建设资金除银行贷款和自筹外，公司将积极研究其他融资渠道和方式，防范和降低资金风险。

  五、独立董事意见

  公司独立董事认为: 公司对项目进行了详尽的市场调查和可行性研究，投资建设己内酰胺项目，有利于发展公司循环经济，进一步延伸公司产品链条，形成新的利润增长点，提高效益水平，符合公司股东长远利益,同意将该事项提请公司股东大会批准。

  六、备查文件目录

  1、第五届董事会第十四次董事会会议决议；

  2、独立董事意见；

  3、鲁西化工集团股份有限公司20万吨/年己内酰胺项目可行性研究报告。

  特此公告。

  鲁西化工集团股份有限公司

  董事会

  二Ｏ一一年十一月二十二日

  证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2011-053

  鲁西化工集团股份有限公司

  第五届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2011年11月18日以电子邮件发出，会议于2011年11月22日上午以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长张金成先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

  一、审议通过《关于投资建设己内酰胺项目的议案》；

  为进一步促进公司的产品结构调整, 做好煤化工产品延伸，发展循环经济，提高市场综合竞争力和抗风险能力，培植新的经济增长点。结合公司实际，拟投资建设年产20万吨己内酰胺项目。

  年产20万吨己内酰胺项目，经聊城市发展和改革委员会备案（聊发改备[2011]23号），项目总投资25.02亿元，分两期建设，三年全部建成。项目建成后预计新增年销售收入40亿元，利税约8亿元。

  目前公司征用的土地能够满足新建项目的需求，项目资金主要采取企业自筹和银行贷款等方式，确保项目建设顺利实施。

  详见公司《关于投资建设己内酰胺项目的公告》。

  表决结果:同意票9票，反对票及弃权票均为0票。

  此议案需提交公司2011年第三次临时股东大会审议通过。

  二、审议通过《关于修改公司内幕信息知情人管理制度部分条款的议案》（修订后的全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）

  表决结果:同意票9票，反对票及弃权票均为0票。

  三、审议通过《关于召开2011年第三次临时股东大会的通知》。

  2011年第三次临时股东大会通知详见公司2011年11月22日《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn ）上《关于召开2011年第三次临时股东大会的通知》。

  表决结果:同意票9票，反对票及弃权票均为0票。

  特此公告

  鲁西化工集团股份有限公司

  董事会

  二〇一一年十一月二十二日

  证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2011-054

  鲁西化工集团股份有限公司

  关于召开2011年第三次临时

  股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2011年第三次临时股东大会的通知》。现就召开股东大会的相关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、召开时间：2011年12月8日上午9时；

  2、召开地点：公司二楼小报告厅；

  3、召集人：公司董事会；

  4、召开方式：现场表决；

  5、股权登记日： 2011年12月2日；

  6、出席对象：

  (1)凡在2011年12月2日交易结束后，在中国证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东皆可参加本次会议，并可以授权委托代表参加本次会议；

  （2）公司董事、监事及高级管理人员。

  二、会议审议事项

  1、提案名称：

  审议《关于投资建设己内酰胺项目的议案》；

  2、披露情况：上述议案于2011年11月23日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上披露。

  三、现场股东大会会议登记方法

  1、登记方式 ：

  （1）出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；

  （2）出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；

  （3）异地股东可用传真或信函方式登记。

  2、登记时间：2011年12月6日至7日；

  3、登记地点：公司董事会办公室；

  4.受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：

  （1）个人股东代理人需提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人持股凭证；

  （2）法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法定代表人亲自签署的授权委托书和持股凭证。

  四、其它事项

  1、会议联系方式：

  联 系 人：许国辉、柳青

  联系电话：0635-3481198

  传 真：0635-3481044

  邮 编：252211

  2、参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理，会期半天。

  五、授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人出席鲁西化工集团股份有限公司2011年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名： 受托人签名：

  身份证号码： 身份证号码：

  委托人股东帐号： 委托人持有股数：

  委托日期：

  鲁西化工集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一一年十一月二十二日