股票简称：海博股份 股票代码：600708 编号：临2011-016

  上海海博股份有限公司

  第六届董事会第二十一次会议决议

  暨召开二○一一年第一次临时股东大会的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海海博股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2011年11月23日以通讯方式召开。会议应到董事9人，参与表决董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过并形成以下决议：

  一、《关于补选公司董事的决议》。

  公司董事长洪明德同志因工作调动，不再担任公司董事、董事长，经公司第六届董事会提名委员会第三次会议通过，公司董事会审议一致同意，推荐闻淼同志担任公司第六届董事会董事，任职期限至2012年4月29日。本项决议须提交公司股东大会审议。

  公司独立董事对本项议案的独立意见为：

  1、董事候选人的提名程序及会议审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；

  2、经审阅董事候选人履历，未发现有《公司章程》第147条规定不得担任董事的情况，也未发现被中国证监会认定为禁入者并禁入尚未解除的情况；

  3、董事候选人具备相应的专业能力和任职资格，能够胜任相关职责要求；

  4、同意向股东大会提交本项议案。

  二、《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的决议》。

  公司拟定于2011年12月9日（星期五）上午9:00在上海市徐汇区肇家浜路777号青松城大酒店四楼香山厅召开上海海博股份有限公司2011年第一次临时股东大会。

  （一）会议审议提案

  1、《关于补选公司董事的提案》。

  公司董事长洪明德同志因工作调动，不再担任公司董事、董事长，经公司董事会提名委员会第三次会议通过，公司董事会审议一致同意，推荐闻淼同志担任公司第六届董事会董事（附件一：上海海博股份有限公司董事候选人简历），任职期限至2012年4月29日。

  （二）出席会议对象

  1、凡在2011年12月2日（周五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  2、公司的全体董事、监事、高级管理人员。

  3、聘请的律师及董事会邀请的人员。

  （三）会议登记事项

  1、登记手续

  法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、本人身份证进行登记；

  个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书(格式见附件二)、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记；

  异地股东可以在登记截止前用传真方式进行登记。

  2、登记地点

  上海市徐汇区宜山路829号

  3、登记时间

  2011年12月6日（周二）9：00-17：00。在上述时间前来登记的股东可提前发放股东大会会议资料，未在上述时间予以登记的股东将不影响其参加本次股东大会及表决。

  4、其它事项

  会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

  联系人： 熊 波 郑 超

  咨询电话：021-61132700、61132819 传真：021-61132819

  联系地址：上海市徐汇区宜山路829号海博大楼证券事务部

  邮政编码：200233

  上海海博股份有限公司董事会

  二○一一年十一月二十四日

  附件一：上海海博股份有限公司董事候选人简历

  闻 淼，男，汉族，1963年12月出生，中共党员，大学学历，高级农艺师。最近五年曾任上海农工商集团跃进有限公司董事长、总经理、党委副书记，上海农工商房地产（集团）有限公司总裁、副董事长，上海农工商房地产（集团）有限公司董事长、党委副书记。

  附件二：

  公司2011年第一次临时股东大会授权委托书

  （本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。）

  兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席上海海博股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

  1、对召开股东大会通知公告所列（ ）项提案投赞成票；

  2、对召开股东大会通知公告所列（ ）项提案投反对票；

  3、对召开股东大会通知公告所列（ ）项提案投弃权票。

  如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决。

  委托人签名： 受托人签名：

  委托人身份证号码(或单位盖章)：

  受托人身份证号码：

  委托人股东帐号：

  委托日期： 委托人持股数额：