证券代码：600604 900902 证券简称： *ST二纺 *ST二纺B 编号：临2011-025

  上海二纺机股份有限公司

  关于董事、总经理辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任。

  公司董事会于2011年11月22日收到了董事、总经理崔翎先生因个人原因，向董事会书面提出辞去所担任的董事、总经理、董事会战略委员会委员职务的报告。

  根据相关规定，董事辞职申请自董事会收到辞职报告之日起生效。

  公司董事会对崔翎先生在任期间对公司发展所作的贡献，表示衷心的感谢！

  特此公告

  上海二纺机股份有限公司董事会

  2011年11月23日

  证券代码：600604 900902 股票简称：*ST二纺机*ST二纺B 编号：临2011-026

  上海二纺机股份有限公司

  第六届董事会第四十七次

  会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海二纺机股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第四十七次会议于2011年11月23日以通讯方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

  会议经审议通过了以下议案：

  一、审议《关于确定公司副总经理潘荣高先生主持工作的议案》

  根据公司的实际经营情况，董事会确定由公司副总经理潘荣高先生主持工作，并代为行使总经理职权。

  表决结果：同意： 8票 反对： 0票 弃权：0票

  二、审议《关于聘任公司副总经理的议案》

  根据公司经营发展工作的需要，董事会聘任王斌先生任公司副总经理。

  表决结果：同意： 8票 反对： 0票 弃权：0票

  王斌先生简历：

  王斌，男，1974年6月出生。文化程度：大学，中共党员，政工师 。

  现任公司董事、党委书记。

  主要工作简历：

  1992年9月—2007年1月 上海二纺机股份有限公司 团委书记、文化中心副主任、生产采购联合党支部书记、党建部部长

  2007年1月—2010年10月 上海纺织综架厂 党总支书记（党支部书记）、副厂长、工会主席

  2010年11月—2011年4月 上海远东钢丝针布有限责任公司 党委副书记

  2011年4月—2011年10月 上海二纺机股份有限公司董事、党委副书记、

  纪委书记、工会负责人

  2011年10月—至今 公司董事、党委书记

  本次会议完成了既定议程，并形成上述会议审议的决议。

  特此公告。

  上海二纺机股份有限公司

  2011年11月23日