证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临2011-44

  太平洋证券股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决或修改议案的情况

  ●本次会议无新议案提交表决的情况

  一、会议召开和出席情况

  公司2011年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”）于2011年11月23日在云南省安宁市温泉心景花园酒店以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事长郑亚南先生主持会议，出席本次会议的股东及授权委托出席的股东代表共8人，所代表的股份数为542,874,963股，占总股本的36.11%，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议各项决议合法有效。公司部分董事、监事、相关高级管理人员及北京市德恒律师事务所的见证律师列席了会议。

  二、议案审议及表决情况

  本次会议逐项审议了各项议案，并以记名投票表决方式进行了现场表决，表决结果如下：

  1、审议通过了关于变更会计师事务所的议案

  根据公司原审计机构天健正信会计师事务所有限公司（以下简称“天健正信”）以及立信会计师事务所有限公司（以下简称“立信”）签订的《协议书》，立信吸收合并天健正信的分立部分，该部分人员执行的相关业务项目一并转入立信。由于为公司提供审计服务的审计团队并入立信，为保持审计业务的一致性，公司拟变更立信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构，审计费用60万元人民币，并由公司承担审计期间审计人员的差旅费，聘期一年，自股东大会通过之日起计。

  参加表决的股份数为542,874,963股, 其中同意542,874,963股, 占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  2、审议通过了关于选举郑亿华先生担任公司第二届董事会董事的议案

  郑亿华先生简历：

  郑亿华先生，现年48岁。中国国籍，硕士研究生学历。曾任广东省广州市环境保护科学研究所研究人员、广东省广州市华越企业总公司副总经理、广东省广州市捷进化工有限公司副总经理，现任北京华信六合投资有限公司常务副总经理。

  参加表决的股份数为542,874,963股, 其中同意542,874,963股, 占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  根据表决结果，郑亿华先生当选公司第二届董事会成员，任期自股东大会表决通过之日起至第二届董事会任期结束之日即2013年5月18日。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经北京市德恒律师事务所律师到会见证，并出具了法律意见书。法律意见书的结论意见为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

  四、备查文件目录

  1、参会董事签字的太平洋证券股份有限公司2011年第一次临时股东大会会议决议；

  2、北京市德恒律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  太平洋证券股份有限公司董事会

  二〇一一年十一月二十三日