股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2011-33

  龙元建设集团股份有限公司

  第六届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  龙元建设集团股份有限公司第六届董事会第十次会议于2011年11月23日以通讯会议的方式召开，本次会议于2011年11月18日以电话或传真的方式进行了通知，公司现有董事7名，7名董事出席会议。会议通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议经董事审议通讯表决全票通过以下议案，并形成以下决议：

  一、审议通过《出资设立控股子公司的议案》

  材料采购、设备租赁及采购的管理是公司项目成本管理重要环节。伴随公司年承接业务量的提升，公司材料采购量、设备采购及租赁量也逐年增加，为进一步完善和加强对材料及设备的管理，董事会决定通过设立控股子公司负责管理材料采购、设备采购及租赁相关事项。

  同意在出资1亿元人民币限额范围内，与控股子公司上海龙元建设工程有限公司合资设立一家控股子公司。其中，双方出资比例为公司占90%，上海龙元建设工程有限公司占10%。

  同意授权董事长赖振元先生全权负责与上述控股子公司设立相关具体事宜。

  二、审议通过《关于全面修订公司<内幕信息知情人登记制度>的议案》

  同意全面修订公司《内幕信息知情人登记制度》，修订后的制度全文详见上海证券交易所网站。

  特此公告。

  龙元建设集团股份有限公司

  董 事 会

  2011年11月23日