证券代码： 600680 900930 证券简称：上海普天 沪普天B 编号：临2011-030
上海普天邮通科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议不存在否决或修改提案的情况
●本次会议召开前不存在补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
1、上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称公司）2011年第一次临时股东大会于2011年11月23日下午在上海华美达兴园酒店举行。
2、出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：
| 出席会议的股东和代理人人数 | 43 |
| 其中：内资股股东人数（有外资股公司适用） | 37 |
| 外资股股东人数（有外资股公司适用） | 6 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 197,297,320 |
| 其中：内资股股东持有股份总数（有外资股公司适用） | 196,692,210 |
| 外资股股东持有股份总数（有外资股公司适用） | 605,110 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 51.6181 |
| 其中：内资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用） | 51.4598％ |
| 外资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用） | 0.1583％ |
3、大会由公司董事会召集，公司董事长曹宏斌主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
4、公司在任董事9人，出席3人，公司董事江建平、朱洪臣、丛惠生、独立董事蔡桂保、刘玛琳、郑志光因工作原因未出席本次大会；公司在任监事3人，出席2人，公司监事韩志杰因工作原因未出席本次大会；董事会秘书陆贤薇出席本次大会。公司高管陆维林列席本次大会。
二、提案审议情况
1、《关于拟出资成立上海普天智绿新能源技术有限公司的议案》
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 197,297,320 | 197,279,756 | 17,405 | 159 | 99.9911% |
| A股股东 | 196,692,210 | 196,691,356 | 705 | 149 | 99.9996% |
| B股股东 | 605,110 | 588,400 | 16,700 | 10 | 97.2385% |
公司根据自身的发展需要，与上海竣善投资有限公司（以下简称“上海竣善”）合作，共同出资组建上海普天智绿新能源技术有限公司（以下简称“新公司”）。公司以自有房产评估出资（桂林路507-517号房地产，产证面积730平米），根据上海普天邮通科技股份有限公司拟部分资产出资的评估项目评估报告（沪东洲资评报字第DZ110655033号），该房产评估值为2966.6663万元；上海竣善投资有限公司（简称“上海竣善”）以货币现金方式出资，出资额为3087.7547万元。出资比例：上海普天49%， 上海竣善51％。新公司主营业务为新能源科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；电池、充电器、能源设备、计算机软硬件及辅助设备的销售等。
2、《关于公司拟变更剩余募集资金用途的议案》
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 197,297,320 | 197,279,756 | 17,405 | 159 | 99.9911% |
| A股股东 | 196,692,210 | 196,691,356 | 705 | 149 | 99.9996% |
| B股股东 | 605,110 | 588,400 | 16,700 | 10 | 97.2385% |
公司拟变更2008年非公开发行剩余募集资金34503.12万元（包含利息收入2185.2万元）用途，其中32233.54万元用来增资上海普天信息科技有限公司，资金投向为新能源充电终端系统集成项目及配套，主要从事新能源汽车慢速充电终端系统以及快换充电终端系统等充电站配套设备产品的研发、生产、销售以及工程安装，并为下游电动汽车充电设施运营商提供相关的产品和服务；2269.58万元用于永久性补充公司流动资金。
3、《关于公司拟增资上海普天信息科技有限公司的议案》
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 197,297,320 | 197,279,756 | 17,405 | 159 | 99.9911% |
| A股股东 | 196,692,210 | 196,691,356 | 705 | 149 | 99.9996% |
| B股股东 | 605,110 | 588,400 | 16,700 | 10 | 97.2385% |
公司拟使用2008年非公开发行剩余募集资金34503.12万元（包含利息收入2185.2万元）中的32233.54万元增资上海普天信息科技有限公司。
4、《公司续聘会计师事务所的议案》
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 197,297,320 | 197,279,756 | 6,215 | 11,349 | 99.9911% |
| A股股东 | 196,692,210 | 196,691,356 | 515 | 339 | 99.9996% |
| B股股东 | 605,110 | 588,400 | 5,700 | 11,010 | 97.2385% |
公司续聘中天运会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构，本次股东大会授权由董事会决定其2011年年审费用。
5、《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 197,297,320 | 197,279,756 | 17,405 | 159 | 99.9911% |
| A股股东 | 196,692,210 | 196,691,356 | 705 | 149 | 99.9996% |
| B股股东 | 605,110 | 588,400 | 16,700 | 10 | 97.2385% |
本次补充流动资金金额为11,513.82万元，使用期限不超过6个月，到期归还至募集资金专户。
三、律师见证情况
公司聘请北京市君泰律师事务所上海分所律师出席本次股东大会，并出具《法律意见书》，确认公司2011年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、大会议案表决程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定。本次大会的召开和通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、公司2011年第一次临时股东大会决议。
2、君泰律师事务所上海分所关于上海普天邮通科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
上海普天邮通科技股份有限公司董事会
2011年11月23日